北京市 务所 关于中航初 限公司 202 的 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年年度股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-218 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航机载系统股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-020 中航机载系统股份有限公司 关于总会计师辞职及聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到公司总会计师张彭斌先生的辞职报告。张彭斌先生因工作变动，申 请辞去公司总会计师职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张彭斌先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责，公司董事会对张彭斌 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 为确保公司财务管理工作的顺利开展，满足公司经营发展需要，根据 《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理提名，第八届董事会 提名委员会和第八届董事会审计委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于审议聘任公 司总会计师的议案》,同意聘任杨鲜叶女士担任公司总会计师（简历详见附 件），任期自本次董事会审议通过之日 ...

中航机载（600372）公告，公司拟3亿元-5亿元回购股份，资金来源为自有资金，回购价格不超过17.13 元/股。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若未能在36个月内完成相关计划，剩余 股份将依法予以注销。回购期限为2025年4月21日至2026年4月20日。 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临2025-017 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所 信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等 形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使 用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025年4月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-017 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参 会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥 堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 -1- 中航机载 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

金融界4月11日消息，上证指数低开高走，沪深300航天国防指数 (300国防，L11608)报9331.96点。 数据统计显示，沪深300航天国防指数近一个月下跌3.97%，近三个月下跌3.20%，年至今下跌9.47%。 据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300 指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行 业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数， 形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从沪深300航天国防指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比58.33%、深圳证券交易所占比 41.67%。 从沪深300航天国防指数持仓样本的行业来看，航空占比100.00%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-016 中航机载系统股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到 公司董事长王建刚先生（以下简称提议人）《关于提议中航机载系统股份有限 公司回购公司部分股份的函》。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （二）回购股份的用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励计 划；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。 （三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式进行股份回购。 （四）回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股 份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过 的回购股份方案为准。 （五）回购股份的数量及金额：本次回购股份数量不超过 4,800 万股，占 公司目前总股本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年4月15日（星期二）上午10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 董事、总经理：王树刚 ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于2025年4月8日(星期二)至4月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱hondianzq@avic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月15日（星期二）上 午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资 ...

2024 年年度股东大会会议资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 18 日 2024 年年度股东大会会议资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 议案二 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 议案三 关于审议确定独立董事津贴的议案 议案四 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 议案五 关于审议 2025 年度财务预算的议案 议案六 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 议案七 关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 议案八 关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》的议案 议案九 关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案 议案十 关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案 议案十一 关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案 议案十二 关于审议续聘会计师事务所的议案 2024 年年度股东大会会议资料 中航机载 议案一 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2024 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司） 董事会 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临2025-015 中航机载系统股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日 （星期二）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2 ...