中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年 3 月 19 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）提 供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次同一控制 下股东非公开协议转让公司股份涉及的股份过户登记手续已经办理完成。 ●本次股份过户登记完成后，中航工业仍为公司实际控制人，公司控股股 东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2025 年 1 月 16 日，公司收到公司股东中航航空产业投资有限公司（以下 简称"中航产业投资"）的通知，中航产业投资与公司实际控制人中航工业签 署《资产转让协议》，拟将其所持有的公司 98,695,596 股股份（占公司股份总 数的 2.04%）以非公开协议转让方式向中航工业转让（以下简称"本次协议转 让"或"本次权益变动"），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日披 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-004 中航机载系统股份有限公司 中航机载 雷宏杰先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对雷宏杰 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司 中航机载 2025 年 3 月 19 日 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 18 日收到公司董事雷宏杰先生的辞职报告。雷宏杰先生因个人 工作变动，申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会 委员职务。辞职后，雷宏杰先生不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 雷宏杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关 规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。 董 事 会 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 关于董事辞职的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-003 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事蒋耘生先生的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因，申请辞 去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务。辞职后，蒋耘生先生 不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。 蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中 华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关 规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。 特此公告。 董 事 会 2025 年 2 月 27 日 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-002 中航机载系统股份有限公司 关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的 提示性公告 本次协议转让完成后，中国航空科技工业股份有限公司仍为公司的控股 股东，中航工业仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 本次协议转让的受让方系转让方的实际控制人，转让方和受让方均为公 司控股股东的一致行动人，本次权益变动属于同一控制下股东之间的内部转让， 不涉及向市场增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致 行动人的合计持股数量和比例发生变化。 本次协议转让尚需中航产业投资的母公司中航工业产融控股股份有限公 司（以下简称"中航产融"）股东会审议、中航工业批准，尚需上海证券交易所 进行合规确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手 续，能否实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 中航产业投资与中航工业于 2025 年 1 月 16 日签署了《资产转让协议》，中 航产业投资拟将其所持有的公司 98,695,596 股股份（占公司股份总数的 2. ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机 电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范 性文件，对公司本次募集配套资金部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查， 核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次募集配套资金发行完成后，公司新增股份 353,857,040 股，总股本变更 为 4,838,896,630 股。本次募集配套资金发行限售股形成后至本核查意见出具之 日，公司未发生股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）股票发行核准情况 经中国证券监督 ...

中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机 电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下： 1 部分限售股上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称 "财务顾问"）作为中航机载系统股份有限公 司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限 公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对公司本次募集配套资金 部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 353,857, ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 82,094,832 股。 本次股票上市流通总数为 82,094,832 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 20 日。 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-001 中航机载系统股份有限公司 关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次限售股上市类型 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市流通类型为 募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行核准情况 公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证监会出具的《关于核准中航航空电子系 统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]3241 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 （二）股份登记情况 公司本次募集配套资金发行的 353,857 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 車源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2024)-04-932 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程序 1. 2024年12月9日,公司召开第八届董事会 2024年度第十次会议并决议 召开本次股东大会。 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-050 中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)关于议案表决的有关情况说明 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,897 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,709,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.9737 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生主持，以现场投票 与网络投票相结合的方式进行 ...

2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 25 日 2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案 各位股东及股东代表： 根据中航机载系统股份有限公司（下称：公司）2025 年生产经营 安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（下称： 中国航空工业集团）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包 括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务，现就 2024 年 1-11 月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对 2025 年关联 交易金额进行合理预计。 一、2024 年关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计 金额和类别 | 单位：万元 | | --- | 2024 年第三次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年 1-11 月 | 2025 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...