中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-012 中航机载系统股份有限公司 关于计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为客观、公允、准确地反映中航机载系统股份有限公司（以下简 称公司）2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》 《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对发生减值的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产 的价值，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对发生减值损失的相 关资产计提了减值准备。 二、公司拟计提信用减值准备的说明 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收 款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司 2024 年度拟计提 中航机载 应收款项信用减值准备 28,744.03 万元。 本次计提信用减值准备主要系受行业整体情况 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-009 中航机载系统股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 董事已回避表决。在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，全体独立董事一致同意本 议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与 中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务 服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补， 降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取 托管费，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相 关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的 业务独立性。因此，我们同意将《关于审议 2024 年度日常关联交易 执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联 交易有关议案时，关联董事需回避表决。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联方 2 ...

中航机载系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-02490 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02490 号 中航机载系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航机载系统股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》等 相关规定,中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司） 董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽责的原则,充分发挥专业委 员会作用，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责，审计委员 会现就 2024 年度履职情况作如下报告： 中航机载系统股份有限公司 中航机载 审计委员会 2024 年度工作报告 一、 审计委员会基本情况 （一）制度建设 2022 年 3 月，经公司第七届董事会 2022 年度第三次会议（临时） 审议，为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构,规范公司董 事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《中航航空电子 系统股份有限公司章程》，公司修订了《中航航空电子系统股份有限 公司董事会审计委员会工作细 ...

公司代码：600372 公司简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航机载系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-011 中航机载系统股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财 政部）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）根据财政部发布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《准 则解释第 18 号》），并结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》。《准 （二）变更前后采用的会计政策 中航机载 本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具 ...

中航机载系统股份有限公司 2024 年度 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委 员会令 2022 年第 6 号）等相关规定和要求，中航机载系统股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称中航工业财务公司）的相关资料，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业财务公司基本情况 中航工业财务公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场 监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工 业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建。后经四次增 资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家， 其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本 的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资 本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-014 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 至 2025 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号： 临 2025-007 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2025 年度第一次会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场 结合视频表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监 事 5 人。公司与会监事一致推举汪晓明先生主持本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议 并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会在审阅公司 2024 年度报 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 278745.97万股，累计占流通股比： 58.6%，较上期变化： -761.75万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中航机载（600372）系统有限公司 | 124276.89 | 26.13 | 不变 | | 中国航空科技工业股份有限公司 | 76309.08 | 16.04 | 不变 | | 中国航空救生研究所 | 26780.10 | 5.63 | 不变 | | 中国航空工业集团有限公司 | 18400.61 | 3.87 | 不变 | | 中航航空产业投资有限公司 | 7746.42 | 1.63 | 不变 | | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 7077.14 | 1.49 | 不变 | | 汉中航空工业(集团)有限公司 | 5963.15 | 1.25 | 不变 | | 产业投资基金有限责任公司 | 4246.28 | 0.89 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深30 ...