中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"财务顾问"）作为中航机载系统股份有限公 司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限 公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法规及规范性文件，对中航机载 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核 查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 （2）本协议有效期内，甲方应于披露上一年度报告之前，对当年度将发生 的各项交易的交易量及总金额进行预计，并应根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规 定，将当年度预计发生的日常关联交易按金额提交董事会及股东大会审议并披露。 各方应按照经甲方董事会及股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 释 义 在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于中航机载系统股份有限公司换 | | --- | --- | --- | | | | 股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关 | | | | 联交易之 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 2024 | | 重组报告书 | 指 | 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系 | | | | 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 吸收合并方、吸 | | 原名"中航航空电子系统股份有限公司"，证券简称"中航电子"； | | 并方、公司、上 | 指 | 已更名为"中航机载系统股份有限公司"，证券简称变更为"中航 | | 市公司、发行人、 | | 机载" | | 中航机载 | | | | 被吸收合并方、 | | | | 被吸并方、中航 机电 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"独立财务顾问"）作 为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并 中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律法 规及规范性文件，对中航机载 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第七届董事会 2020 年度第一次会议（临时）及 2020 年第一次临时股 东大会审议通过，2020 年 12 月，公司与关联方中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"中航工业财务公司"）签署了《中航航空电子系统股份有限公司与 中航工业集团财务有限责任公司金融服务框架协议 ...

中航证券有限公司 关于 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 财务顾问 二〇二五年三月 释 义 中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司换股吸收 合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交 | | --- | --- | --- | | | | 易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 重组报告书 | 指 | 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电 | | | | 系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 吸收合并方、吸 并方、公司、上 | | 原名"中航航空电子系统股份有限公司"，证券简称"中航电子"； | | | 指 | 已更名为"中航机载系统股份有限公司"，证券简称变更为"中 | | 市公司、发行人、 | | 航机载" | | 中航机载 | | | | 被吸收合并方、 | | | | 被吸并方、中航 | 指 | 中航工业机电系统股份有限公司 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （白玉芳） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立 董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时 了解公司生产经营情况，积极出席会议，审议相关议案，在董事会决策 过程中，充分发挥独立董事的作用，对公司董事会和董事会专门委员会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会正确做出决策发挥了 积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白玉芳，副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学 会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学 副教授、硕士研究生导师，公司第八届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立 董事进行 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。 除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职独立性符合监管要 求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议、4 次 股东大会。本人亲自出席了 10 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议 审议议案均表决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的 情况发生。 本人认真履行职责，关注公司经营情况，按时出席股东大会、董事 会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。公司管理层高度重视 与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情 况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。在召开相关会议前，本 人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及 相关材料。在会议中，本人认真审议每个议题，积极参与讨论，与公司 经营层充分沟通，利用自身的专业知识，对董事会议案提出合理化建议 和意见，为公司董事会的科学决策发挥了 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王怀兵） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立 董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时 了解公司生产经营情况，积极出席会议，认真审议相关议案，在董事会 决策过程中，充分发挥独立董事的作用，对公司董事会和董事会专门委 员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会正确做出决策发 挥了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王怀兵，历任远大产业控股股份有限公司法务总监。主要业务 领域包括公司股份制改造、股票发行上市、公司资产重组、公司并购、 股权转让、公司发债、股权基金、风险投资等。现任北京市君都律师事 务所高级合伙人，执业律师，公司第八届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （魏法杰） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立 董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时 了解公司生产经营情况，积极出席会议，认真审议相关议案，在董事会 决策过程中，充分发挥独立董事的作用，对公司董事会和董事会专门委 员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会正确做出决策发 挥了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏法杰，教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、 北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨 询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家， 科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研 究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员 ...

中航机载系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600372 公司简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 中航机载系统股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建刚、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增 股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税 ），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 八、是否存在违反规定 ...

关于中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02489 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航机载系统股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所 联系电话： da 注 Telephone 传直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02489 号 中航机载系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航机载系统股份有限公司(以 ...