证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—052 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经 认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 一、审议通过《关于收购南通联膦化工有限公司 67%股权的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站披露的《江山股份关于收购南通联膦化工有限公司 67%股权的公告》（临 2023-053）。 特此公告。 南通江山农药化工股有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

公司为本次交易聘请了中联资产评估集团有限公司作为评估机构，对本次交 易价值进行了资产评估。公司为本次交易聘请的评估机构为符合《证券法》规定 的资产评估机构，具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法 具备相关性，评估定价具备公允性。公司决策程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。 南通江山农药化工股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作 为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第六次会议 相关议案进行了审议，发表独立意见如下： 1、关于收购南通联膦化工有限公司 67%股权的议案 我们一致同意上述收购南通联膦化工有限公司 67%股权事项。 独立董事：张利军 周献慧 方国兵 二○二三年八月二十六日 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-054 南通江山农药化工股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 为进一步提高南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）制剂产 品市场占有率和盈利水平，提升制剂智能制造水平，满足制剂产品高质量发展需 求，公司拟在南通经济技术开发区化工园区（江山路 998 号）投资 19,190.32 万 元建设"年产 10 万吨制剂智能化技改项目"。 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于实施"年产 10 万吨制剂智 能化技改项目"的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东 大会审议。 本项目投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 1 投资项目名称：年产 10 万吨制剂智能化技改项目 投资金额：拟投资金额为 19,190.32 万元 相关风险提示：1、项目审批风险：本项目已取得立项、环评、安评等 相关政府部门的批复文件，但后续项目建设、生 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 162 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人薛健、主管会计工作负责人宋金华及会计机构负责人（会计主管人员）华鹏声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的安全、环保 ...

重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-047 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 下午 15:00-16:00 1 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日(星期五) 下午 15:00 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—044 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 16 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 （其中董事陈云光先生、独立董事张利军先生、方国兵先生以通讯方式参与表决）， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成 如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2023 年半 年度报告》全文及摘要。 二 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》相关条款，具 体如下： 一、注册资本变更情况 1、公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关 于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2023年4月18日为预留授予日，以人民币19.04元/股的授予价格向13名授予激励 对象授予48.35万股限制性股票。上述股份已于2023年5月16日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成登记工作，公司总股本由30,536.71万股变更为 30,585.06万股。 2、经公司2022年度股东大会审议通过,公司于2023年6月实施了2022年度利 润分配方案：以公司总股本305,850,600股为 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023-046 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》 的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年半年 度主要经营数据披露如下： 注 1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。 注 2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪 磷等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量 按 32%、48%烧碱实物量计算（下同）。 注 3：阻燃剂（磷系）产品包含 TCPP、BDP 产品（下同）。 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | | 月平 | | 2022 年 | 1-6 | 月平 | 同期变动比 | 第二季度环 比变动比率 | | | --- | --- ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—045 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日以 电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知，并于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经 认真审议，并经书面表决形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2023 年半年度报告进行了 认真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2023—049 南通江山农药化工股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）对外投资的基本情况 为满足公司 JS-T205 等新产品产业化需要，完善产业布局，经公司第八届董 事会第二十次会议审议通过，公司对外投资设立了全资子公司江山（宜昌）作物 科技有限公司（以下简称"江山宜昌"）。根据公司战略发展规划及项目建设实际 需要，公司拟向江山宜昌增加注册资本 16,000 万元，本次增资完成后，江山宜 昌的注册资本由9,000万元增加至25,000万元，江山宜昌仍为公司全资子公司。 （二）审议情况 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《公司章程》的有关规定，该议案 无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 1 重要内容提示： 一、对外投资概述 投资标的名称：江山（宜昌）作物科技有限 ...