中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）的资质合规有效，履职保持独立， 意见表达公允，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，同意聘任众华担 任航发科技 2023 年度审计中介机构。 1.资质条件 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2023 年末，众华会计师事务所拥有合伙人 65 名、注册会计 师 351 名、从业人员总数 1,186 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 1 ...

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称： 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《中国航发航空科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称：委员会），并制定 本办法。 1.2 术语定义 （1）本办法所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事 长、董事。 （2）本办法所称经理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书等。 1.3 引用文件 中国航发航空科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作办法 (2) 《上市公司治理准则》； (3) 《上市公司独立董事管理办法》； (1) 《中华人民共和国公司法》； (4) 《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.4 适用范围 本办法适用于公司董事、总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书等。 1 1 总则 1.1 目的 2 人员组成 2.1 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责对公司董事和高级管理人员的绩效评价；负责制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会 ...

航发科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中国航发航空科技股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-004 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,726,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 36.5693 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事赵岳、梁涛，独立董事杨映川、刘 志新另有工作安排，未出席本次会 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 一、大会议程 2 | | | 二、议案 | | | （一）关于改选第七届董事会个别董事的议案 4 | | 第 1 页 共 5 页 大会议程 一、届 次：2024 年第一次临时股东大会 二、召集人：董事会 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议召开的时间和地点 时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 地点：成都市新都区成发工业园会议室 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024 年 3 月 22 日 六、会议出席对象 (一) 股权登记日（2024 年 3 月 15 日）当天收市时在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是公司股东； (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员； (三) 公司聘请的律师； (四) 其他人员。 第 1 页 共 5 页 航发科技 2024 年第一次临时股 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发成都发动机有限公司，现提名杨毅辉为中国 航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 航发航空科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中国航发航空科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨毅辉，已充分了解并同意由提名人中国航发成都发动 机有限公司提名为中国航发航空科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国航发航空科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-003 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-002 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年2月28日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年3月6日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》， 提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章 程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及 上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人杨毅 辉先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会提名委员会发表了同意的意见 ...

航发科技 2023 年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 众天证字[2023]HFKJ-003号 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料进行审查判断。公司承诺其已提供了众天律师认为作为出具 本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本 材料与复印件与原件一致。 众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规、 ...