股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-024 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利 润分配政策。 2、监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求， 符合公司当前的实际情况，不存在损害 ...

江苏红豆实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、 投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以 下简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 58 人，注册会计师 334 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 142 人。 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事徐而迅，女，1965 年出生，本科，二级律师，无锡市第一层次领 军律师。曾任中共无锡县委党校教员，锡山市人民政府法制局科员，江苏英特东 华律师事务所合伙人，江苏法舟律师事务所合伙人，江苏省行政法学研究会理事， 无锡市第十二届、十三届、十四届政协委员、常委，无锡仲裁委员会第四届委员 会仲裁员，无锡市律师协会第六届理事会理事，无锡市纪委监委特约监察员，获 司法部公益法律服务先进个人、全国优秀律师、江苏省优秀公益律师、江苏好人、 无锡市三八红旗手、无锡市优秀律师、无锡市政协委员风采人物、无锡好人、无 锡 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of CNY 2,330,333,411.55, a decrease of 0.47% compared to the previous year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 99.51% to CNY 30,005,580.15, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 267.46% to CNY 11,543,928.30[22][23]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 421,731,612.88, a significant increase of 292.92% year-on-year[22]. - Total assets increased by 11.20% to CNY 5,267,393,828.74 compared to the end of the previous year[22]. - The company's weighted average return on net assets improved to 0.99%, up from 0.47% in the previous year[23]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.01, with a slight increase in diluted earnings per share also at CNY 0.01[23]. - The decrease in operating revenue was primarily attributed to a reduction in the company's fabric business, which saw a decline of CNY 48,408,000[24]. - The company achieved operating revenue of 233,033.34 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 30.01 million RMB, representing a year-on-year growth of 99.51%[30]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, which rose by 292.92% to CNY 421,731,612.88[56][57]. - The company’s clothing business revenue was CNY 2,069,521,100, with men's clothing contributing CNY 1,606,293,900[53]. Market and Product Development - The company launched over 1 million units of the "0 Feel Comfortable Shirt," targeting a younger demographic and enhancing product differentiation[31]. - The company participated in major fashion events, including London Fashion Week, to boost brand recognition and engagement[32]. - The company conducted over 5,000 promotional events throughout the year to enhance brand awareness and customer interaction[35]. - The company expanded its offline channel operations, focusing on partnerships with high-potential distributors and optimizing store experiences[36]. - The company reported a significant increase in self-broadcast sales and rapid growth in daily sales on platforms like Tmall[36]. - The company is actively developing its corporate clothing business, targeting sectors such as finance and telecommunications, and has secured contracts with major clients[39]. - The company is committed to a "classic comfortable menswear" strategy, aiming to become a leading enterprise in the menswear industry through high-quality brand development[104]. - The company aims to enhance its market competitiveness by expanding its product matrix, focusing on "comfort" products, and launching new items such as the "0-sense comfort shirt" and co-branded warm down jackets[105]. - The company is focusing on expanding its offline channels and improving store efficiency, targeting high-potential shopping malls and optimizing user operations[107]. Operational Efficiency and Investments - The company has upgraded to a 5G smart factory, enabling a fully integrated digital management platform for production processes[47]. - The company established a 5G fully connected factory, enhancing production efficiency by over 32% and reducing in-process inventory by 30%[51]. - The company is focusing on digital transformation, aiming to build a user-centered capability system amidst the challenges of digital maturity, with an emphasis on agile and intelligent production capabilities[109]. - The company plans to continue integrating global supply chain resources to enhance product quality and comfort through technological collaborations[51]. - The company is committed to improving supply chain management, which is projected to reduce costs by 15% over the next year[125]. Governance and Compliance - The company has established a three-year shareholder return plan (2021-2023) in compliance with regulatory requirements, ensuring transparency and fairness in shareholder rights[111]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with no financial guarantees provided to the controlling shareholder or related enterprises during the reporting period[112]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure timely, accurate, and complete information disclosure, preventing insider trading[113]. - The company has made significant progress in governance structure improvements, aligning with legal and regulatory requirements[112]. - The company has maintained a clear separation between its operations and those of its controlling shareholder, ensuring independence in business activities[112]. Environmental and Social Responsibility - The company’s dyeing workshop has implemented pollution reduction measures, achieving emissions below the permitted limits for major pollutants[157]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental authority[158]. - The company has published its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website[162]. - The company has established an environmental management system certified by the certification number 00223E34817R3M, compliant with GB/T24001-2016/ISO14001:2015, covering products such as suits, shirts, jackets, and protective clothing, valid until January 19, 2027[161]. Shareholder and Financial Transactions - The company approved a plan for a private placement of A-shares to specific targets in 2023[115]. - The company plans to use the raised funds for specific projects, although detailed amounts were not disclosed[115]. - The company discussed the feasibility analysis report for the use of funds raised from the private placement[115]. - The company intends to repurchase and cancel a portion of restricted stock[116]. - The company proposed changes to its registered capital and amendments to relevant articles of the Articles of Association[116]. - The company is planning to sell its dyeing assets as part of a related party transaction[116]. - The company has completed the cancellation procedures for certain restricted stocks as part of its equity incentive plan[151]. Employee and Management Practices - The company has established a salary performance management system to ensure competitive and fair compensation for employees[142]. - The company has implemented a training program covering all employees, focusing on new employee training and enhancing sales management capabilities for store managers[144]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.0052 million yuan (pre-tax)[127]. - The remuneration scheme for directors and senior management is based on regional and industry salary levels, company performance, and individual contributions[127]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[123]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[121]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 100 million yuan allocated for potential deals[121]. - The company plans to enhance its e-commerce platform, aiming for a 40% increase in online sales by the next quarter[125].

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女 士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士沈大龙先 生。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会对公司董事 会进行了换届选举。换届后，公司第九届董事会审计委员会仍由独立董事沈大龙 先生、徐而迅女士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专 业人士沈大龙先生。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员充分发挥各自 专业特长，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。会议情况具体如下： | | | 会议召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏红豆实业股份有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A567 号 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏红豆实业股份有限公司（以下简称红豆股份公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定縖制，公允反 映了红豆股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二 ...

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任 ...

江苏红豆实业股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1195号 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏红豆实业股份有限公司(以下简称红豆股份公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规舃》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红豆股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"，"红豆股份"）发布的第三份环 境、社会及治理（ESG）报告，反映了公司及其下属子公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的 理念、实践和绩效。 报告主体 江苏红豆实业股份有限公司及其下属子公司。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分内容超出以上范围。 编制依据 本报告依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合《GRI可持续发展报告标准 2021版》（GRI Standards 2021）要求、参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行） （征求意见稿）》相关要点，结合公司环境、社会及治理的具体履行情况编制。 数据来源 本报告使用的数据来自于政府部门公开数据、公司 2023 年年度报告及内部统计报表。 审议程序 本报告经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七 ...