专门会议审核意见：该关联交易不存在损害股东、特别是中小股东和公司利 益的情形。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次临时会议审议，董事会 在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 专门会议审核意见：该议案涉及的关联交易均为公司日常生产经营所需，是 确切必要的。关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、 公正的原则。关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特 别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十次临时会议审 议，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于重新审议《综合服务协议》的议案 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事专门会议决议 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举沈大龙先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事 制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如下决 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-004 江苏红豆实业股份有限公司 关于重新审议《综合服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司因日常生产及经营需要与控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红 豆集团"）于 2021 年 2 月 26 日签订了《综合服务协议》，约定由红豆集团为公 司提供通讯、宾馆、会务服务。2023 年度，公司向红豆集团支付通讯费用 14.51 万元，宾馆、会务费用 26.79 万元，共计 41.30 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订 的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露 义务。公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于重新审议<综合服务 协议>的议案》，关联董事回避表决。 一、关联交易概述 2021 年 2 月 26 日，公司与红豆集团签订了《综合服务协议》，约定由红豆 集团为公司提供通讯、宾馆、会务服务，协议有效期六年，且除非协议一方提前 六个月书面通知 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-001 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十次临时会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、奚丰、任朗宁回 避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-003 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东为公司拟申请敞口授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请敞口授 信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"） 按需提供担保。截至本公告日，红豆集团累计为公司提供担保余额为 8.18 亿元。 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授 信额度，预计敞口授信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团按需提供担保。 银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、 保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授 信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营 的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏红豆实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司根据审议需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以 上独立董事可以提议召开独立董事专门会议。定期会议应于会议召开前 3 日通 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-087 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 10 月至今，公司及控股子公司累计获得与收益 相关的各类政府补助 214.91 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规 定，公司及控股子公司获得的上述政府补助均作为其他收益，直接计入当期损益。 具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 江苏红豆实业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 单位：万元 序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额 1 2023 年 12 月 无锡市工业和信 息化局、财政局 2023 年度无锡市 工业转型升级资 金（第二批）省级 信息消费体验中 心 锡工信综合 [2023]15 号 与收益相关 40.00 2 2023 年 12 月 无锡市工业和信 息化局、财政局 2023 年度无锡市 工业转型升级资 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2023-086 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,227,634,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.3696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 座 26 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长 ...

法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致:江苏红豆实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《江苏红豆实业股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）的规定,本所受公司董事会的委托,指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会进行见证,并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、审议的议案、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 红豆股份临时股东大会 一、关于本次临时股东大会的召集、召 ...

公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第九届董事会第九次临时会议，会议采取 现场表决和通讯表决相结合的方式，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 董事会对上述定期存单质押事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次定期存单质押不构成 关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。 二、质押财产基本情况 1、质押物：公司以自有资金在银行办理的定期存单 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-085 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司向银行融资提供定期存单质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 临时会议审议通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》，同意公司以 持有的编号为"苏（2019）无锡市不动产权第 0123733 号、苏（2019）无锡市不 动产权第 0139840 号、苏（2019）无锡市不动产权第 0385 ...

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 1 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料目录 | 一、会议议程 3 | | | --- | --- | | 二、江苏红豆实业股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会表决办法的说明 4 | | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 5 | | | 四、关于回购注销部分限制性股票的议案 6 | | | 五、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 8 | | | 六、关于出售印染资产暨关联交易的议案 9 | | | 七、关于修订公司《独立董事制度》的议案 13 | | | 附件：独立董事制度（2023 年 12 | 月修订） 14 | 2 江苏红豆实业股份有限公司 ...