第九届董事会第八次临时会议决议公告 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-078 江苏红豆实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案 鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 56 万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 230,025.1852 万股变更为 229,969.1852 万股，公司注册资本将由 230,025.1852 万元整变更为 229,969.1852 万元整。根据总股本 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-083 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次 会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下决议： 本议案由非关联监事进行审议，关联监事何旭丽回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 7 日 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 监事会对本次注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司回购注 销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2023-084 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 座 26 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-077 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 | 抵押物 | 面积（平方米） | | 不动产权证号 | | --- | --- | --- | --- | | 土地、房屋 | 宗地面积 | 134,529 m2 /房屋建筑面积 | 苏（2023）无锡市不动产权第 | | | 165,891.66 | m2 | 0224893 号 | 二、抵押资产基本情况 三、对上市公司的影响 公司向银行提供资产抵押，该笔银行贷款主要满足正常生产经营活动的资金 需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次临 时会议审议通过了《关于公司向银行融资提供资产抵押的议案》，同意公司以持 有的编号为"苏（2019）无锡市不动产权第 0283036 号"《不动产权证书》项下 的土地使用权，对 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-076 江苏红豆实业股份有限公司 关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 股份转让补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份 有限公司股份转让补充协议的议案》，终止出售公司所持有的江苏阿福科技小额 贷款股份有限公司（以下简称"阿福科贷"）25%股份。具体情况如下： 一、交易概述 公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关 于转让江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》，公司向控 股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）转让所持有的阿福科贷 8,750 万股股份，占阿福科贷总股本的 25%，交易价格为 11,190.375 万元。同日，公司 与红豆集团签署了《红豆集团有限公司与江苏红豆实业股份有限公司关于江苏阿 福科技小额贷款股份 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事关于关联交易议案的事先认可声明 江苏红豆实业股份有限公司董事会: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的《关于签订江苏阿福科技小 额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案》进行了认真的事前核查。 我们认为《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议 的议案》涉及的关联交易,是为了增加公司利润来源,协议双方无需因股份转让 协议的签订、履行及解除向相对方承担任何违约责任。上述关联交易遵循了公平、 公正、公开的原则,符合相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同 意将上述议案提交公司第九届董事会第七次临时会议审议,董事会在审议上述关 联交易议案时,关联董事应回避表决。 (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事: 2023 年 t a long (此页无正文,为《江苏红豆实业股份有限公司独立董事关于关联交易议案 的事先认可声明》之签字页 ) 独立董事 ...

本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江、奚丰、任朗宁回 避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-075 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 一、关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 二 ...

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见 江苏红豆实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时 会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开,作为独立董事，我们参加了本次 会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于签订江苏阿福科技 小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案》发表如下独立意见: 公司决定终止出售所持有的江苏阿福科技小额贷款股份有限公司(以下简称 "阿福科贷"）25%股份,并与交易对方红豆集团有限公司(以下简称"红豆集 团")签署《红豆集团有限公司与江苏红豆实业股份有限公司关于江苏阿福科技 小额贷款股份有限公司之附生效条件的股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"）。我们认为:该议案表决程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。本次公司与红豆集团签署《补充协议》不会影响公 司的经营,协议双方无需向相对方承担任何违约责任,不会对公司财务状况和经 营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我 们同意《关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 460,208,010.63 | -15.02 | 1,556,191,721.23 | -6.66 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-073 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以 摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证 据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计 提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分 为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年 7-9 月公司计提 坏账损失 1,422,036.18 元。 2、存货跌价损失 江苏红豆实业股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观、公允地反映江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内 的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果 ...