二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 江苏红豆实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 126 公司代码：600400 公司简称：红豆股份 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人戴敏君、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）郭敏洁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请查 ...

财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 15.60 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 71,292.00 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 53,508.00 万元，持股比例 34.30%；江 苏通用科技股份有限公司认缴出资 31,200.00 万元，持股比例 20.00%。 江苏红豆实业股份有限公司关于 对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅财务公司定期财务报告及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号 企业类型：有限责任公司 ...

红豆集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估审核报告 天衡专字(2023) 01626 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查测 。 红豆集团财务有限公司: 我们接受委托,审核了红豆集团财务有限公司(以下简称"红豆财务")管理层 编制的截止 2023年 6 月 30 日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和宗整性 是红豆财务管理层的责任。我们的责任是对红豆财务与财务报表有关的风险评估说 明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对红豆财务关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在 审核过程中,实施了包括了解、测试和评价红豆财务与财务报表编制有关的风险管 理设计的合理性和执行 ...

关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的概况 为客观、公允地反映江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产 进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。2023 年半年度公司计提各类资产减值准备共计-5,825,991.71 元，具体情况 如下： 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-064 江苏红豆实业股份有限公司 公司本次计提各类资产减值准备共计-5,825,991.71 元，增加公司 2023 年半 年度合并报表利润总额 5,825,991.71 元，已在公司 2023 年半年度财务报告中反 映。 四、风险提示 本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金 额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投 ...

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见 江苏红豆实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,我们参加了本次 会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》的 有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于对红豆集团财务有限 公司风险持续评估报告的议案》发表如下独立意见: 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《红豆集团财务有限公司 2023 年上半年风险评估审核报告》及公司编制的《关于对红豆集团财务有限公司风险 持续评估的报告》客观公正,充分反映了红豆集团财务有限公司的经营资质、业 务和风险状况。红豆集团财务有限公司资质齐备、内控健全、经营正常、财务指 标符合监管要求,风险控制无重大缺陷。风险评估报告的出具有助于公司及时发 现和防范相关风险,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和股东,特别 是中小股东利益的情形。我们同意《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估 的报告》。 (此页无正文，为独立董事意见签字页) 独立董事： 沈壮な 2023年８月25日 . . · · · .. （此页无正文，为 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-063 2、公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况 等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议 采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案 公司监事 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-062 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议 采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2023 年上半年 风险评估审核报告》（天衡专字（2023）01626 号），认为：根据对风险管理的 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2023-061 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"）持有本公司股 份 1,352,708,418 股，占公司总股本的 58.81%；其中共质押本公司股份 1,081,363,000 股（含本次），占其所持有公司股份总数的 79.94%，占公司总股本 的 47.01%。 红豆集团及其一致行动人周海江、温州启元资产管理有限公司－启元领 航 1 号私募证券投资基金合计持有本公司股份 1,410,771,909 股，占公司总股本 的 61.33%；其中共质押本公司股份 1,081,363,000 股，占合计持有公司股份总数 的 76.65%，占公司总股本的 47.01%。 公司于 2023 年 8 月 15 日接到控股股东红豆集团关于部分股份解除质押及股 份再质押的通知，具体情况如下： 一、公司股份解质 2021 年 12 月 21 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-060 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 本次变更签字注册会计师华可天于 2000 年成为注册会计师，2001 年开始从 事上市公司审计，1997 年开始在公证天业执业，2023 年开始为公司提供审计服 务；近三年签署的上市公司审计报告有海达股份（300320）、银邦股份（300337）、 太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 本次变更签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2023-059 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司向银行融资提供资产抵押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第九届董事会第三次临时会议，会议采取现 场表决和通讯表决相结合的方式，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董 事会对上述资产抵押事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产抵押不构成关联交易， 无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。 | 抵押物 | 面积（平方米） | 不动产权证号 | | --- | --- | --- | | 土地、房屋 | 独用土地使用权面积 16,678.10m2 /房 | 苏（2016）无锡市不动产权第 | | | 屋建筑面积 47,074.97m2 | 0022054 号 | | 土地、房屋 | 独用土地使用权面积 9,097.40m2 /房 | 苏（2019）无锡市不动产权第 | | ...