本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在北京投资设立全资 子公司，公司名称未定，最终名称以市场监管部门登记为准。公司以自有资金出 资 1,000 万元，占该公司注册资本的 100%。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-090 北京动力源科技股份有限公司 关于设立子公司暨对外投资的公告 5、主要经营业务：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进 出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品、集成电路、电气设 投资标的名称：公司名称未定（最终名称以市场监管部门登记为准） 投资金额：1,000 万人民币 相关风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织 实施等各方面不确定因素带来的风险。 2、企业类型：有限责任公司 3、注册地址：北京市 4、注册资本：1,000 万元人民币 备；电力电子元器件制造；照明器具制造；电子元器件制造；变压器、整流器和 电感器制造；集成电路制造；计 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-091 北京动力源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象 发售的人民币普通股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格 为每股人民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行 费用人民币12,480,832.44元(不含增值税)，募集资金净额为人民币174,519,167.16 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2024) 第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-089 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场 结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事 何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张 雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事 长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-092 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降 低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关 法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用最高额度不超过人 民币 3,900 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 批准之日起不超过 6 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用及归还情 况。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-091）。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-093 北京动力源科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 公司于近日收到控股股东何振亚先生关于股份解除质押及再质押的通知，具 体情况如下： 一、本次解除质押股份基本情况 近日，何振亚先生与华西证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易还款 补充协议》，相关手续已办理完毕。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 何振亚 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 45,122,185 | | | 占其所持股份比例 | 69.58% | | | 占公司总股本比例 | 7.36% | | | 解除质押时间 | 2024 年 12 | 月 | | 持股数量（股） | 64,848,806 | | | 持股比例 | 10.58% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 0% | ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对动力源使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票，面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募 集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民币 12,480,8 ...

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD 北京动力源科技股份有限公司 （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 19 日 北 京 | | | | 动力源 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于拟转让全资子公司股权的议案 | 2 | | | 议案二：关于增加注册资本暨修改公司章程的议案 | | 3 | 北京动力源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 3 楼 309 会议室。 出席人员： 1、截至股权登记日(2024 年 12 月 13 日)收市后在中国登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 关于拟转让全资子公司股权的议案 各位股东及股东代表： 公司拟转让全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-086 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 北京动力源科技股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议 案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融 资的公告》（公告编号：2024-087）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何 振亚、 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-087 北京动力源科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押及质押 向非关联自然人融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、融资事项概述 因经营发展需要，公司拟以名下部分不动产进行抵押，以持有部分子公司股 权进行质押，向非关联自然人陈振平先生融资不超过人民币 30,000 万元，融资 期限不超过 1 年，利率不超过市场利率。公司控股股东、实际控制人何振亚先生 提供连带责任担保。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押及质押向 非关联自然人融资的议案》。具体情况如下： 二、非关联自然人基本情况 陈振平，男，中国籍，广东省深圳市罗湖区*******。 陈振平先生与公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易事项。 三、本次抵押及质押基本情况 | 序 号 | 权证编号 | 地址 | ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-088 北京动力源科技股份有限公司 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八 届监事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 3 日以 邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议 案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融 资的公告》（公告编号：2024-087）。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第八届监事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全 ...