证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-020 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2025 年 4 月 17 日以会议通知召集，公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合视频方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度部分 资产核销的议案。 同意核销应收款项 47,185,008.64 元。 公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核 销符合会计准则和相关政策要求 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-025 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案暨 2025 年半年度利润分配计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股拟派发现金股利 0.435 元（含税）。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司2024年年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所 2025 年半年度利润分配条件及上限：2025 年半年度利润分配条件为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正；现金分红金额上限为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 40%。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国 电南瑞科技股份有限 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 rest of 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Ma No 8 Chaovangmen ShineWing Donachena Di certified public accountants 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA5B0310 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国电南瑞公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

2024 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"或"公司"）2016 年度 重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》有关规定，对国电南瑞 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发行价格为 15.99 元/股，本 次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项发行费用 83,239,359.91 元， 实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集资金已于 2018 年 4 ...

关于国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 LTT i 联系申话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telenhone. 8 号富华大厦 A座 9 层 Shine Wi ertified public a Donachena District. Beiji 关于国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0308 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国 电南瑞公司） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月27日出具了XYZH/2025ZZAA5B0313号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | । 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-145 | 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了国电南瑞公司 2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

（杨雄胜） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 20 日起，担任公司独立董 事及相关董事会专门委员会委员职务，现将 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 杨雄胜：男，65 岁，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学教 授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国总会计师协 会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制 标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会 ...

本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立 性的情况发生。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 年度任期内，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履 行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下： | 姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场方式 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 会情况 | 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊焰韧 已离任） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡敏强） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 胡敏强：男，64 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、 博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教 学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长 等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目 20 余 项， ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （窦晓波） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 窦晓波：男，46 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程 学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技 术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导 委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明专 ...