作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日起，不再担任公司独立董事及相关 董事会专门委员会委员职务，现将 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 车捷：男，61 岁，本科学历，硕士学位。历任江苏省司法厅主任科员、江 苏经济律师事务所负责人、江苏金鼎英杰律师事务所主任等职，现任国浩律师（南 京）事务所管理合伙人，奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事。报告期内， 曾担任国电南瑞独立董事、董事会提名委员会召集人、审 ...

本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立 性的情况发生。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 年度任期内，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履 行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下： 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾洋） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 20 日起，担任公司独立董事及相关董 ...

国电南瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 308 国电南瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 308 国电南瑞科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司负责人山社武、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆春娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并会计报表 期末未分配利润为32,007,905,670.52元，母公司期末未分配利润为956,527,687.41元（在本次利 润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。 综 ...

2025 年第一季度报告 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人山社武、主管会计工作负责人李芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆春娟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2025 年第一季度报告 | 司股东的扣除 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经常性损益 | | | | | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生 | | | | | | 的现金流量净 | -286,623,305.00 | -900,134,161.41 | -891,916,058.53 | 不适用 | | 额 | | | | | | 基本每股收益 | ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA5B0312 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申请 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 我们对后附的国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 国电南瑞公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-021 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224 号）核准，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）以 非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股，发 行价格为 15.99 元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元，扣除各项 发行费用 83,239,359.91 元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上述募集 资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZB22786 号）。 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对信永中和2024年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，企业注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-022 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于日常关联交易的预案》，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，出席会议的 8 名关联董事（山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟） 回避表决，该预案 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股东大 会审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。 2、公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，同意公司日 常关联交易，同意将此预案提交董事会审议。公司第九届董事会独立董事专门会 议事前已审议通过本预案，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的 日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法 有效、公允合理，不影响公司 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2025ZZAA5B0309 国电南瑞科技股份有限公司 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 式价辆医会所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin ertified public accountants 100027 P R China 关于国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国 电商瑞公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表 ...