证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-023 国电南瑞科技股份有限公司 关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）为国电南瑞科技 股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）及子公司提供金融服务，并拟续签《金 融业务服务协议》。中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易。 本次交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过（关联董事回避表决）， 尚需提交公司股东大会审议。 关联交易对公司的影响：本次金融服务关联交易，双方遵循平等自愿、互利 互惠、共同发展及共赢的原则进行，有助于公司利用中国电财的平台优势，获得便 捷、优质的金融服务，减少结算资金在途时间，加速资金周转，拓宽融资渠道，节 约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益。 一、关联交易基本情况 （一）前次金融服务关联交易的预计和执行情况 在协议执行期内，中国电财经营合规、治理良好、运行稳健，各项监管指标符 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所自律监管指引第1号-规范运作》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》、 《国电南瑞科技股份有限公司关联交易决策管理办法》、《国电南瑞科技股份有 限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，作为国电南瑞科技 股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会审计与风险管理委员 会成员，认真履行审计与风险管理委员会的工作职责，勤勉尽责，有效监督了公 司的外部审计，指导了公司的内部审计工作和促进了公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。现将2024年度审计与风险管理委员会主要工 作情况汇报如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 （一）报告期内在任审计与风险管理委员会委员 1、杨雄胜：男，65 岁，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学 教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国总会计师 协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控 制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）有关规定，公司拟对现执 行的相关会计政策予以调整。具体情况如下： 一、概述 财政部于 2023 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-024 国电南瑞科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）执行新会计政策的主要内容 《企业会 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告导读 报告导读 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工 作方案》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 中国国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 数据说明 本报告是国电南瑞科技股份有限公司自 2012 年以来发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG）报告， 也是第十三份社会责任类报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告详细披露了公司 20 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600406 公司简称：国电南瑞 国电南瑞科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国电南瑞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国电南瑞科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波、车捷、熊焰韧 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 2024 年度不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

国电南瑞科技股份有限公司 关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等 相关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）通 过查验中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）《金融许可证》、《营 业执照》等资料，并审阅中国电财经审计的定期财务报告，对中国电财的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电财基本情况 中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公 司控股 51%、国网英大国际控股集团有限公司参股 49%，依法接受国家金融监督 管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 二、中国电财内部控 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《国电南瑞科技股份有 限公司公司章程》等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现 将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 以及公司 2024 年度报告工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东 及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况、 募集资金的存 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，国电南瑞于 2024 年 4 月 26 日制定并发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，持续夯实 高质量发展根基，切实履行上市公司责任，保障投资者权益。根据专项行动要求， 现将 2024 年评估报告及 2025 年行动方案汇报如下： 一、2024 年行动方案评估报告 本次评估报告主要对 2024 年上述工作情况进行总结。包括： （一）科技创新驱动产业升级，发展实效显著提升 公司以科技创新为引擎，重构研发体系，释放发展新动能。优化科研组织体 系。重组研发中心，致力共性平台和共性技术研发，建立技术方案中心，协同专 业公司强化跨板块资源统筹聚合能力，形成以价值为导向的"一个委员会、两个 层级、三极架构"的科研组织体系。深化重点技术布局。2024 年公司全年研发投 入 40.32 亿元，占收入比 7.02%，聚焦源网荷储数碳和底座技术 7 个方面提出技 术方向，形 ...

从指数持仓来看，中证中国内地企业全球工业综合指数十大权重分别为：宁德时代（6.03%）、京沪高 铁（1.82%）、汇川技术（1.37%）、中国建筑（1.16%）、三一重工（1.15%）、顺丰控股（1.03%）、 国电南瑞（0.96%）、中远海控（0.93%）、隆基绿能（0.92%）、中国中车（0.87%）。 金融界4月18日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证中国内地企业全球工业综合指数 (CN工业综 合，H30377)报2273.92点。 数据统计显示，中证中国内地企业全球工业综合指数近一个月下跌10.58%，近三个月下跌2.51%，年至 今下跌4.95%。 据了解，中证中国内地企业全球行业综合指数系列从中证中国内地企业全球综合指数样本中按中证行业 分类标准进行分类，再以各自行业全部证券作为相应行业指数的指数样本，形成中证中国内地企业全球 行业综合指数系列，以反映中国内地企业中不同行业证券的整体表现。该指数以2004年12月31日为基 日，以1000.0点为基点。 从中证中国内地企业全球工业综合指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比46.82%、上海证券 交易所占比45.68%、香港证券交易所占比4.3 ...