证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-050 湘潭电机股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定投资者非 公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行 费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元 （以下简称"本次发行"）。 公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任公司本 次发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，中信证券需履行公司本次发 行后的持续督导工 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-048 二、募集资金用于"航空电气系统系列化研制及产业化项目"、"磁悬浮轴承 高速电机系统研发及产业化项目"和补充企业流动资金。 三、你司应指导与督促湘电股份依法依规做好向特定对象发行 A 股股票的实 施工作，并及时将发行情况报告我委。 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 二〇二四年十一月二十七日 湘潭电机股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票事项获得 湖南省国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公 司"）第八届董事会第三十七次会议审议通过向特定对象发行 A 股股票的相关议 案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 11 月 26 日，公司接到湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）的通知， 湘电集团已收到湖南 ...

中国经济网北京11月26日讯 湘电股份(600416.SH)昨晚披露的2024年度向特定对象发行A股股票预案显 示，公司本次向特定对象发行募集资金总额拟不超过人民币200,000.00万元（含本数），扣除发行费用 后拟用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目和补充流 动资金。 湘电股份本次向特定对象发行股票预案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，根据有关法律 法规的规定，尚需国资主管部门批准、国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过、上交所和 中国证监会等监管机构批准或核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。 本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名特定投资者。 本次向特定对象发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行A股股票的发行期首日。 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即39,762.19万股（含本 数）。 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。 截至预案公告日，公司本次发行的对象尚未确定。 最终本次向特定对象发行股票是 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-044 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法 律、法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票相关事项对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同 时，相关主体根据中国证监会及上交所的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-043 湘潭电机股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的数额和资金到位情况 （一）2021 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]98 号)核准，核准公司 非公开发行不超过 209,117,575 股。公司实际发行 209,117,575 股，每股面值 1 元，发行价格为 5.17 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,081,137,862.75 元，扣 除各项不含税发行费用人民币 15,957,207.45 元后，募集资金净额为人民币 1,065,180,655.30 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 9 日全部到位。前述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字 [2021]第 27-00002 号《验资报告》。 （二）2 ...

湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘潭电机"或"公司"）是上交所主板上市 的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力、盈利能力和综合竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、伴随着国防航空装备技术的快速发展，新一代航空装备对电气化程度和性能 的要求越来越高 为适应现代战争信息化、智能化的要求，我国国 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-040 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）第八届董事 会第三十七次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面形式发出，并于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 在湖南省湘潭市湘电股份研发楼 310 会议室以现场方式 召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出 席董事占应出席董事人数的 100%，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决， 表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-042 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日 《湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《湘潭电机股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文 件同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需国资主管部门批准、 国防相关行业主管部门备案、公司股东大会审议通过，并需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董 事会第 ...

湘潭电机股份有限公司 上会师报字(2024)第 2892 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mn.fgov.cn）"进行验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.jpgv.cn）"进行验。 【 】 【 ·计师 李今所（特殊善通合伙） Eertified Public Accountants (Spocial General Partne 审计报告 上会师报字(2024)第 2892 号 湘潭电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭电机股份有限公司(以下简称"湘电股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些 事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审 ...

湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 二〇二四年十一月 1 湘潭电机股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 一、本规划的制订原则 本规划的制订符合《公司章程》有关利润分配的相关条款规定。公司实行持续、 稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证 公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监 事的意见，采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股 利，在符合《公司章程》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金 分红的利润分配方式。 二、制定及履行本规划的决策程序 本规划经 ...