证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-030 监事会认为： 湘潭电机股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由公 司监事会主席黄晶先生主持，应参会监事 3 名，实参会监事 3 名，其中现场出席监事 2 人，通讯方式出席监事 1 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 二〇二四年八月三十一日 （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要 求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司 202 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-031 湘潭电机股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电机股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，湘潭电机股份有限 公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992.00 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为 人民币 2,966,865,208.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第 27-00013 号《验资报 告》，上述募集资金净额已于 2022 年 10 月 25 日全部到位 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由周健君先生主持，应参会董 事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人，公司监事 会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-029 湘潭电机股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 特此公告。 《湘潭电机股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要已于 2024 年 8 月 31 日 刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》 同意：9 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-028 湘潭电机股份有限公司 关于募集资金解除冻结的公告 特此公告。 湘潭电机股份有限公司 二〇二四年八月十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电福新柳州新能源有限公司（以下简称"华电柳州公司"）与湖南兴蓝风电 有限公司、湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）、湖南兴湘资产经营管理 集团有限公司等买卖合同纠纷一案中，因华电柳州公司采取财产保全措施，公司为 实施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金 被广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院（以下简称"融水法院"）冻结，冻结 金额为6181.08万元。后公司收到融水法院《民事裁定书》，裁定查封、冻结公司 名下价值4000万元的财产，并解冻该账户资金2181.08万元。（具体内容详见公司 披露的《湘潭电机股份有限公司关于部分募集资金被冻结的公告》（公告编号： 2024临-025）、《湘潭电机股份有限公司关于部分募集资金解除冻结的公告》（公 告编号：2024临-02 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024-027 湘潭电机股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 209,117,575 股。 本次股票上市流通总数为 209,117,575 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕98 号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘 电股份"或"公司"）于 2021 年 2 月以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通 股（A 股）209,117,575 股。公司于 2021 年 3 月在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记托管及限售手续。本次非公开发行 股票的发行对象共 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭 电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，就湘电股份非公开发行限售股份的上市流通事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （二）非公开发行核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕98 号）核准，湘潭电机股份有限公司（以下简 称"湘电股份"或"公司"）以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股 （A 股）209,117,575 股。公司于 2021 年 3 月在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续。本次非公开发行股票的发行 对象为公司控股股东的一致行动人湖南兴湘投资控股集团有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电福新柳州新能源有限公司（以下简称"华电柳州公司"）与湖南兴蓝风电 有限公司、湘潭电机股份有限公司、湖南兴湘资产经营管理集团有限公司、湖南兴 能企业管理有限责任公司买卖合同纠纷一案中，因华电柳州公司采取财产保全措施， 公司为实施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部 分资金被广西壮族自治区融水苗族自治县人民法院（以下简称"融水法院"）冻结， 冻结金额为6181.08万元，详见公司2024年7月17日披露的《湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金被冻结的公告》（公告编号：2024临-025）。 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-026 近日，公司收到融水法院《民事裁定书》（（2024）桂0225民初879号之一）， 裁定查封、冻结湖南兴蓝风电有限公司、湘潭电机股份有限公司、湖南兴湘资产经 营管理集团有限公司、湖南兴能企业管理有限责任公司名下价值4000万元的财产。 根据裁定结果，融水法院解除了部分对公司在中国银行股份有限 ...

一、 部分募集资金被冻结的情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到银行通知，公司为实 施2022年非公开发行股票相关募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金被 冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下： | | | | （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 单位名称 湘潭电机股份 有限公司 | 开户行 中国银行股份有限公司湘潭分行 | 银行账户 611940396268 | 被冻结金额 6181.08 | 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-025 湘潭电机股份有限公司 关于部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次被冻结募集资金为6181.08万元，占公司最近一期经审计净资产的0.85%， 涉及金额较小，不会对公司募集资金使用造成重大影响。所涉募集资金账户仅用于 募集资金的存放及支取，不属于公司主要经营账户，对公司生产经营不会造成重大 影响，亦不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。 公司将采取相 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-024 湘潭电机股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实参会董事 9 名。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，全票审议通过了《关于公司聘任高级管理人员 的议案》。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会、审计委员会审核同意，董事会同意聘任彭艳萍女士（简历附后）为 公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。 截至本公告披露日，彭艳萍女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管 理人员的情形。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二四年七 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电机股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037号）的核准，公司向特定投 资者非公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票170,454,545股。本次发行募集资金 总额为人民币2,999,999,992.00元，扣除不含税发行费用人民币33,134,783.35元，募集资 金净额为人民币2,966,865,208.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募 集资金的到位情况进行了审验，并于2022年10月26日出具了大信验字[2022]第27-00013 号《验资报告》。 二、此前募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司与中国进 出口银行湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行、中国银行股份有限 公 ...