证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-022 湘潭电机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 16:00-17:00 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"，网 址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二) 至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xemczq@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投 ...

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555； 传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048； 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电机股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024 临-021 湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人,董事钟学超先生因工作原因未能出席本次股 东大会； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席本次 股东大会； 3、 公司董事会秘书李怡文先生出席了本次会议，公司常务副总经理廖劲高先生 列席了本次会议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------| | (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | ...

证券简称：湘电股份 证券代码：600416 湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd. 主 持 人：周健君先生 会议议程： 湘潭电机股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 30 日 14:00 会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室 一、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况 二、提请会议审议本次股东大会表决办法 2023 年年度股东大会会议资料 三、关于股东大会累积投票方式的说明 2024 年 4 月 30 日 1．湘电股份 2023 年度董事会工作报告； 2．湘电股份 2023 年度监事会工作报告； 3．关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案； 4．关于公司 2023 年度利润分配的议案； 5．关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案； 6．关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关 联交易预计的议案； 7．关于会计政策变更的议案； 8．关于公司 2024 年度银行授信额度的议案； 四、选举监票人、计票人 五、会议议题： 9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 ...

中信证券股份有限公司关于 湘潭电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 4 月 | 中文名称： | 湘潭电机股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人： | 周健君 | | 股票上市地： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 湘电股份 | | 股票代码： | 600416.SH | | 上市时间： | 2002 年 7 月 18 日 | | 股份总数： | 1,325,406,445 股 | | 注册地址： | 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 | | 办公地址： | 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 | | 邮政编码： | 411101 | | 电话号码： | 0731-58595252 | | 传真号码： | 0731-58610767 | | 电子信箱： | mail.xemc.com.cn | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），湘 ...

2023年度持续督导报告书 | 上市公司：湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：谢世求 | 联系电话：0731-85175396 | | 保荐代表人姓名：黄卫冬 | 联系电话：0755-23835888 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湘潭电 机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行每股面值为人民币 1 元的普 通股股票 170,454,545 股，每股发行价格为 17.60 元，募集资金总额为 2,999,999,992.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 2,966,865,208.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 26 日对湘电股份的资 金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2022]第 27-00013 号"验资报告。 2022 年 11 月 11 日，公司在中国证券登记结算有 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"、"上市公司"、 "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 谢世求、黄卫冬 （三）现场检查时间 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段 详见"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司章程、三会议事规则及会议材料，专门委员会、 内部控制制度、募集资金管理、关联交易等相关制度，查阅了公司 2023 年度内 部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件，对高级管理人员进 行访谈。 2024 年 4 月 2 日和 8 日 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年度日常关联交易 执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘潭 电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2022 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 的相关规定，就湘电股份 2023 年度日常关联交易执行情况进行审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》， 关联董事回避表决。公司独立董事事前认可该关联交易并发表了独立意见。 2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届监事会第十八次会议，对《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》进行了审议， 全体监事一致同意并通过了该议案。 2023 年 5 月 19 日，公司召开 2 ...

中信证券股份有限公司 关于湘潭电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湘 潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对湘电股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： （二）募集资金投资项目情况 2022 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 案》。公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募 集资金金额。调整前后募集资金投资项目情况如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整前募集资 | 调整后募集资金投 | | --- ...