证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-023 湘潭电机股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股 份"或"公司"）2024 年年度股东会审议通过。 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方基本均具备良好 商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对 关联方的依赖，不影响公司的独立性。 公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后， 公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 8 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议了《关于公司 2024 年 度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 ...

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 特此公告。 湘潭电机股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 湘潭电机股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事陈共 荣先生、王昶先生、王又珑先生回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，为更好地发挥独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的 利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董 事津贴标准由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 10 万元/年（含税），自 2025 年 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025-028 湘潭电机股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年4月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务 ...

湘潭电机股份有限公司2024 年年度报告 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 湘潭电机股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 湘潭电机股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张越雷、主管会计工作负责人彭艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）彭艳萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润 248,956,284.60 元。母公司实现 净利润 120,242,240.40 元，加上年初未分配利润-3,151,290,766.77 元，母公司可供分配利润 -3,031,048,526.37 元。故公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-022 湘潭电机股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 248,956,284.60 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供分配利润 -3,031,048,526.37 元。鉴于公司 2024 年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规 定的现金利润分配条件，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审 议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-019 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份有 "公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股，占公司股份总数的 13.66%， 限公司（以下简称 本次质押到期后继续质押 35,000,000 股，目前湘电集团累计质押公司股份数量为 ● 湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"） 合计持有公司股份 406,919,250 股，占公司总股本的 30.7%；本次继续质押后，湘电集 团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股，占其合计所持有公司股份总数 的 43.5%，占公司总股本的 13.35%。 一、本次股份质押基本情况 国工商银行股份有限公司岳塘支行（以下简称"工商银行岳塘支行"），具体情况如下： 本次质押股份均未被用作重大资产重组、业绩补 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-019 湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称"湘电集团"）持有湘潭电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"湘电股份"）股票 180,990,081 股，占公司股份总数的 13.66%， 本次质押到期后继续质押 35,000,000 股，目前湘电集团累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总股本的 13.35%。 ● 湘电集团及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"） 合计持有公司股份 406,919,250 股，占公司总股本的 30.7%；本次继续质押后，湘电集 团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股，占其合计所持有公司股份总数 的 43.5%，占公司总股本的 13.35%。 一、本次股份质押基本情况 2025 年 4 月，公司控 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-018 湘潭电机股份有限公司董事会 湘潭电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 二〇二五年三月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理湘潭电机股份有限公司沪市主板上市公 司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕65 号）。上交所依据相关规定对 公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为 该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的 公告》（公告编号：2024 临-050）。公司持续督导机构由中信证券股份有限公司 变更为国泰君安。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存储银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 相应终止，中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由国泰君安承接。公司 已与国泰君安、商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资 1 金专户存储四方监管协议》。 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 70,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集 资金归还募集资金专用账户。 截至 2023 年 11 月 20 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置 募集资金全部归 ...

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-016 湘潭电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准湘潭电机 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2037 号），公司向特定投资者 非公开发行每股面值为人民币 1 元的普通股股票 170,454,545 股，发行价格为 17.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 2,999,999,992 元，扣除不含税发行费用人民币 33,134,783.35 元，募集资金净额为人民币 2,966,865,208.65 元。上述募集资金到位情况已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（大信验字[2022]第 27-00013 号），确认募集资金于 2022 年 10 月 25 日到账。公司已对募集资金实行了专户存储，并 与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 ...