北京三元食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600429 证券简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,647,056,656.16 2,041,122,200.97 2,044,842,070.22 -19.45 归属于上市公司股东 的净利润 87,821,823.66 73,272,873.50 72,668,247.11 20.85 归属 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 1 / 243 北京三元食品股份有限公司2024 年年度报告 2024 年年度报告 北京三元食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁浩宗、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2024年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润5,481.18万元。截止2024年12 月31日，公司合并报表中期末未分配利润为38,423.50万元，其中：母公司报表中期末未分配利润 为6,609.10万元。 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利 ...

三元股份（600429）公告，2025年第一季度营收为16.47亿元，同比下降19.45%；净利润为8782.18万 元，同比增长20.85%。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-007 北京三元食品股份有限公司 修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十九次会议，本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

北京三元食品股份有限公司对外股权投资管理办法 北京三元食品股份有限公司 对外股权投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）对外股权投资活 动，建立规范、有效、科学的投资决策体系，防范投资风险，提高投资收益，实现 资产保值增值，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司及所属全资、控股子公司 （合称"公司及所属子公司"）。 第三条 本办法所称对外股权投资，是指公司或所属子公司为满足发展需要以 现金，经评估的股权、实物资产或无形资产等向外部企业或其他组织（指非本办法 发布施行前公司既有全资、控股、参股子公司）进行投资并取得股权（含基金份额） 的行为（含对本办法发布施行后被投资企业的新增股权投资），具体类型包括：通 过增资、受让现有股权形式取得被投资企业股权；通过与外部合作方合资新设主体 取得被投资企业股权。所称被投资企业是指对外股权投资的标的企业。 第二章 职责分工 第四条 公司股东会按法律法规和公司章程、制度规定职责权限审议公司及所 属子公司对外股权投资事项。 第五条 公司董事会 ...

北京三元食品股份有限公司对外投资管理办法 北京三元食品股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）对外投资活动， 建立规范、有效、科学的投资决策体系，防范投资风险，提高投资收益，避免投资 决策失误，实现资产保值增值，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程等规定，结合公司实际，制定本办法。 第五条 公司董事会有权决定除属股东会审批范围之外的对外投资。公司董事 会不得授权公司经理层行使对外投资事项审批决策权。 第六条 公司董事会战略委员会作为董事会设立的专门工作机构，负责对公司 重大对外投资进行研究并提出建议。 第七条 公司总经理办公会负责权限范围内投资立项审批。 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责计划、组织、监控，并及时向 董事长、董事会汇报。 第八条 公司战略投资部为对外投资管理部门，负责统筹、协调和组织对外投 资项目的分析和研究，组织编制可行性研究报告，为决策提供建议；负责办理投资 项目内外部审批手续；负责组织对被投资企业进行投资后的管理。 第九条 公司财务管理部为对外投资的财务管理部门，负责评估对外投资项目 投资效益、筹措资 ...

北京三元食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确保公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会战略委员会（简称"战 略委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限如下： 第三条 战略委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由三至七名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-004 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于 2025 年 3 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 （三）审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》； 公司第八届董事会第二十八次会议同意公司以自有资金出资设立全资子公 司北京三元燕山食品有限公司（简称"三元燕山"），承接公司分支机构乳品四 厂原有业务。考虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无 偿划转至三元燕山。 （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》； 为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-004 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于 2025 年 3 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》； 为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份 有限公司（简称"香港三元"）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧 元。因香港三元除持有 HCo Lux S.àr.l.股权外无其他经营业务，董事会同意公司 以自有资金向香港三元增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用。 本次增资完成后，香港三元股权结构不变，仍为本公司全资子公司。董事会授权 经理层办理与本事项有关的各项具体事宜。 具体情况详见公司 2025-0 ...

重要内容提示： 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-006 北京三元食品股份有限公司 关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 息并将本息偿还首农国际。 首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联 交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成重组上市。 二、首农国际介绍 企业名称：首农国际（香港）有限公司 注册地址：香港西环干诺道西 118 号 20 楼 09 室 一、交易概述 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第三十八次会议 审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元食品 股份有限公司（简称"香港三元"）增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息 及管理费用（详见公司 2025-004、005 号公告）。 同时，审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》，鉴于 上述增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约， ...