Beijing Sanyuan Foods Co.,Ltd. The Shareholders' Meeting of 2023 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会 二零二四年六月二十日 北 京 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 20 日 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | | 2023 年度董事会报告 3 | | 2023 年度监事会报告 7 | | 2023 年年度报告及摘要 9 | | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 10 | | 2023 年度利润分配预案 19 | | 2023 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案 20 | | 2024 年度日常关联交易的议案 26 | | 2023 年度独立董事述职报告 37 | | 关于续聘会计师事务所的议案 50 | | 关于与集团财务公司 2024 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案 51 | | 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案 54 | | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 56 | | 关 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-031 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十次会议，本次会议的通知于 2024 年 5 月 24 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 郑登津：1990 年 7 月出生，中共党员，工商管理（会计学）博士，博士生 导师。2017 年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副 教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司、盛达金属资源 股份有限公司及河南豫光金铅股份有限公司（简称"豫光金铅"）独立董事。（注： 1 郑登津先生已向豫光金铅董事会提交辞职申请，豫光金铅已于 2024 年 5 月 27 日召开董事会审议有关独立董事变更的议案，并将于 2024 年 6 月 12 日召开股东 大会进行独立董事变 ...

北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 北京三元食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会， 现提名郑登津为公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京三元食 品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-032 北京三元食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 下午 2:00 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-030 北京三元食品股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@sanyuan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露《公司 2023 年年度报告》《公司 2024 年第一季度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600429 证券简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 追溯调整或重述的原因说明 2023 年 12 月同一控制下合并山东三元乳业有限公司。 注：自 2023 年 5 月起，北京首农畜牧发展有限公司（简称"首农畜牧"）不再纳入公司合并范围； 上述因素导致公司 2024 年一季度收入同比下降。公司主营业务（乳制品及冰淇淋）2024 年一季 度收入同比增长 2.5%。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年第一季度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 2、按照销售渠道分类情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-029 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 | 渠道 | 年 月主营业务收入 2024 1-3 | | --- | --- | | 直营 | 64,111.05 | | 经销商 | 116,059.78 | | 其他 | 21,203.05 | | 合计 | 201,373.88 | 3、按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 区域 | 2024 年 | 1-3 月主营业务收入 | | --- | --- | --- | | 北京地区 | | 130,527.09 | | 北京地区以 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-027 北京三元食品股份有限公司 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极 履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所 致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-028 北京三元食品股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年第一季度 财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会 议方式召开第八届监事会第十一次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人，参加会议 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品 ...

北京三元食品股份有限公司 2023 年，公司第八届董事会审计委员会由罗婷、姚方、商力坚、蒋林树和 倪静 5 名委员组成，主任委员由罗婷担任。其中，罗婷、蒋林树、倪静为独立董 事。审计委员会各位委员的基本情况如下： 罗婷：1974 年 12 月出生，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系 长聘副教授、博士生导师。兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京 鹰瞳科技发展股份有限公司外部监事。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有 限公司独立董事。 姚方：1969 年 7 月出生，复旦大学世界经济系学士、香港中文大学工商管 理硕士。现任复星国际有限公司（股票代码：0656）执行总裁，上海复星医药（集 团）股份有限公司（股票代码：600196、02196）非执行董事。2021 年 5 月至 2024 年 2 月兼任北京三元食品股份有限公司副董事长。 商力坚：1967 年出生，北京联大化工学院学士，中国人民大学商学院研究 生。2020 年 5 月至 2023 年 5 月任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理， 2023 年 5 月至今任京泰实业（集团）有限公司资产运营部经理。2018 年 6 月至 20 ...