北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-026 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年年度主要经营数据公告如下： 一、2023年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年 1-12 月主营业务收入 | | 液态奶 | 484,218.26 | | 固态奶 | 91,498.55 | | 冰淇淋及其他 | 169,720.12 | | 畜牧业务 | 21,921.12 | | 合计 | 767,358.05 | 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表；2023年 12月，公司同一控制下合并山东三元乳业有限公司，表中畜牧业务收入为抵消内部交易 后的2023年1-4月该 ...

北京三元食品股份有限公司 关于与集团财务公司2024年度综合授信、资金存放等预计业务的 关联交易公告 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 案涉及关联交易。董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生为关联 董事，回避本项议案的表决。该关联交易议案尚需提请公司股东大会审议。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，交易定价遵循公平、公正、公允 的交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及公司股东利益 的情形，独立董事同意该议案。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）融资渠道，降低 融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-023 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（简称"股权 激励计划"）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售 期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对 象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销；同 时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销其剩余的限制性股票 90.6665 万股；2 名激励对象因主动离职不再具备激励对 象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 10.6666 万股。根据《上市公司股 权激励管 ...

北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）， 2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食 品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注 册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人倪静作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪静，中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士， 中国社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、 硕士生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易 仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事；上海市浦东新区司法局特邀调 解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员。2022年5月起兼任北京三元食品股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本 ...

北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gxv.cn）"进行查测 " 致网会计师事会 骑缝专 ant Thornton 47日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同审字(2024)第 110A012190号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 三元股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "近 报告编码:京248JL 北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in a w r i Pa ... : a os and of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | Grant Thornton 40 日 审计报告 致同审字(2024)第 110A012195号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注, 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 目 录 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gw.cn】"进行查 "。" | 关于北京三元食品股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 北京三元食品股份有限公司 2023 年度通过 1-1 北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 f l THI . Grant Thornton 转信 ・ 3. urn 关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A008112 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(20 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-019 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农村商 业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期 综合授信，总额度人民币 3 亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了 前述事项。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独 立董事同意该议案。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 成立日期：2000 年 8 月 15 日 1 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民 币 3 亿元，授信品种：包 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-016 北京三元食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 公司对 2024 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金 额不超过 238,130 万元，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生和陈历俊 先生为关联董事，回避本项议案的表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该等关联交易 对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允 的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小 股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》 ...