关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资事项概述 为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份 有限公司（简称"香港三元"）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧 元。因香港三元除持有 HCo Lux S.àr.l.（SPV（卢森堡））股权外无其他经营业 务，公司第八届董事会第三十八次会议同意公司以自有资金向香港三元增资不超 过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用。 本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-005 北京三元食品股份有限公司 单位：万元/人民币 科目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计） 总资产 179,448 191,674 净资产 76,379 88,942 增资标的名称：香港三元食品股份有限公司； 增资金额：不超过 1,200 ...

好的 各位领导 大家下午好我是方证实体领导的分析师王哥华现场还有我的同事盛宝罗我们一起主持这个电话会议最多非常感谢大家的时间本场也是我们方证人券的春季策略会的线上专场 我们团队对这个鲁士平体验也有一个持续的跟踪今天我们非常荣幸的邀请到了三亿元视频的这个董事会秘书张大张总和这个财务的宁总还有这个贺总跟大家做一个 董办的贺总跟大家做一个交流 非常感谢各位领导的时间我们认为这个乳食品经过疫情之后的两三年的这样的一个调整时期现在也是迎来了一个行业的一个拐点那往未来的两三年去看应该整体需求端内需端有一个恢复然后另外一个供给端我们认为可能也是在一个持续促进的过程所以在这样的一个时间我们认为 这个三元作为国内的这个乳制品的区域的农族企业应该还是有比较好的机会的所以我们现在这个时间点这个邀请到了这个三元的各位领导跟大家做一个分享那总您看要不请您先或者您团队先介绍一下公司的一个进出的情况然后呢我们再做一个这个现场的问答好的感谢王总感谢那个各位关注那我先说一下我们二十年的情况 我们这是1月份也发了一句告了全年的话预计我们的利润在5200万到6200万然后这个扣飞之后的利润是大概在2700到3700万全年的收入预计大概是70个亿左 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 52.2 million and 62.6 million yuan, representing a decrease of 74% to 78% compared to the previous year[4]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 27.4 million and 37.8 million yuan, an increase of 1,397% to 1,966% compared to the previous year[4]. - The company anticipates an operating revenue of approximately 7 billion yuan for 2024, impacted by market demand changes and the exclusion of Shou Nong Livestock from the consolidation scope since May 2023[7]. - The net profit for the previous year (after retrospective adjustment) was 242.92 million yuan, with a net profit of 2.88 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. - The company recorded a significant profit increase in 2023 due to the transfer of part of the equity in Shou Nong Livestock, which will not recur in 2024[7]. - The earnings per share for the previous year (after retrospective adjustment) was 0.1602 yuan[6]. Risk and Uncertainty - The performance forecast has not been audited by a registered accountant, indicating potential risks[8]. - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the official annual report release[9]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks[9]. Announcement Details - The announcement was made by the board of directors on January 18, 2025[11].

北京三元食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会成员由三至七名董事组成，应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司会计专业独立董事担 任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请公司董事会批准产 生。 第七条 审计委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届 ...

北京三元食品股份有限公司内部控制评价管理办法 北京三元食品股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总则 第三条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会或类似权力机构对内部控 制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第二章 原则、组织及职责 第四条 实施内部控制评价，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制评价应包括内部控制的设计与运行，涵盖各项经 营业务和管理事项； （二）重要性原则。内部控制评价应在全面评价的基础上，围绕公司经营目标， 关注重大经营事项、关键业务环节和高风险业务； （三）客观性原则。内部控制评价应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计和运行的有效性； （四）风险导向原则。坚持风险导向，关注公司以往风险事件、内外部审计、 巡视巡察、专项检查中发现的问题及整改情况，通过内部控制评价，推动公司举一 反三，堵塞漏洞，防范风险。 第五条 公司董事会对内部控制评价报告的真实性负责，如实披露公司内部控 制评价报告。 第六条 公司按照"统一组织、分级实施"的原则，成立以公司董事长为组长， 公司总经理、总法律顾问为副组长，公司其他高级管理人员为主要成员的内部控制 评价领 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-001 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第三十七次会议，本次会议的通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》； 修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 修改后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交 ...

北京三元食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（简称"薪酬与考核委员会"），制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会 负责。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报公司董事会批准产 生。 第八条 薪酬与考核委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由薪酬 与考核委员会根据本工作细则第五条至第七条规定补足委 ...

北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 公司应为独立董事依法履职提供必要保障。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第八条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名专门委员会，独立董 事应在委员会成员中占二分之一及以上的比例。 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于北京三元 ...

北京三元食品股份有限公司战略委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确保公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会战略委员会（简称"战 略委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由三至七名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由战略委员会根据 本工作细则第四条至第六 ...