证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-051 北京三元食品股份有限公司 关于与北京首农食品集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）与北京首农食品集团财务有 限公司（简称"财务公司"）于 2022 年 12 月签署的《金融服务协议》到期，公 司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年。 | 每日最高存款余额 | 150,000 | 万元 | | --- | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 150,000 | 万元 | | 每日最高委托贷款余额 | 150,000 | 万元 | | 协议有效期 | | 3 年 | | 存款利率范围 | 不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下 限；也不低于公司向其他金融机构取得同种类存款 | | | | 所确定的通常、公允利率。 | | | 贷款利率范围 | 不高于公司从其他金融机构取得的同期同档次贷款 | | | ...

Core Viewpoint - The company plans to divest its 10% stake in Beijing Sanyuan Dehong Real Estate Development Co., Ltd. to Beijing Nanjiao Farm for a transaction price of 26.8515 million yuan, focusing on its core business operations [1] Group 1 - The company will transfer its entire 10% equity stake in Sanyuan Dehong, resulting in no remaining ownership post-transaction [1] - The transaction is structured as a non-public agreement, indicating a strategic move to streamline operations [1] - The assessed value for the equity transfer is set at 26.8515 million yuan [1]

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-052 北京三元食品股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海平闰 投资管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | □ | 控股股东/实控人 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海平闰投资管理有 | □ | 控股股东/实控人的一致 |  | 91310107561918030D | | 限公司 | 行动人 | | □ | 不适用 | | |  | 其他直接持股股东 | | | 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 17.75% | | | | 权益变动后合计比例 | 16.69% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否 | | | 诺、意向、计划 | | | ...

北京三元食品股份有限公司拟股权转让 涉及的北京三元德宏房地产开发有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天圆开评报字[2025]第 000232 号 北京三元食品股份有限公司： 评估范围：北京三元德宏房地产开发有限公司的全部资产及负债，包括流动 资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等。 价值类型：市场价值 评估基准日：2024 年 12 月 31 日 评估方法：资产基础法，本次评估采用资产基础法评估结果作为评估结论。 评估结论：北京三元德宏房地产开发有限公司于评估基准日的股东全部权益 价值为 26,851.51 万元，评估减值 2,836.52 万元，减值率 9.55%。 特别事项说明： 北京天圆开资产评估有限公司接受贵单位的委托，按照法律、行政法规和资 产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要 的评估程序，对北京三元食品股份有限公司拟转让持有的北京三元德宏房地产开 发有限公司股权涉及的北京三元德宏房地产开发有限公司股东全部权益在评估 基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。资产评估报告摘要如下： 评估目的：根据北京首农食品集团有限公司文件《关于 ...

北京三元食品股份有限公司董事会议事规则 北京三元食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》和公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二条 适用范围 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议 公司董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，公司董事会应召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 ...

北京三元食品股份有限公司股东会议事规则 北京三元食品股份有限公司 股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规和公司章程的规定； 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）自身行为，保证 股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、部门规章及公司章程的规定，制 定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 公司应严格按照法律法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 和公司章程规定的应召开临时股东会的情形时，临时股东会应在两个月内召开。 公司在上述期限内不 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-050 北京三元食品股份有限公司 关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟按照评估值以 26,851,511.20 元的交易价格将北京三元德宏房地产开发有限公司（简称"三元德宏"）10%股 权转让给北京市南郊农场有限公司（简称"南郊农场"）。本次交易完成后，公司 将不再持有三元德宏股权。 本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第六次会议、独立董事 2025 年第三次会 议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。 至本次关联交易为止，除已披露的公司与关联人南郊农场（含下属企业） 之间的销售乳制品、接受乳制品运输及仓储服务等关联交易以及其他公司与控股 股东北京首农食品集团有限公司（含下属企业）的日常关联交易外，公司过去 12 个月内不存在与同一关联人进行的其他交易，且过去 12 个月内不存在与不同 关联 ...

格隆汇12月19日丨三元股份(600429.SH)公布,2025年12月19日，公司收到上海复星创泓股权投资基金合 伙企业(有限合伙)及一致行动人上海平闰投资管理有限公司关于减持公司股份触及1%刻度的告知函，复 星创泓因自身资金需求于2025年12月17日至18日通过集中竞价交易方式减持公司股1589.77万股(约占公 司总股本的1.06%)。平闰投资未减持。本次权益变动后，复星创泓及一致行动人平闰投资合计持有公司 股份2.51亿股，占公司总股本的16.69%。本次权益变动触及1%刻度。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-049 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式 向全体董事发出。 （三）会议时间：2025 年 12 月 18 日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 （五）公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场的关联交易议 案》； 南郊农场为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联 交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。同时， 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生 ...

截至发稿，三元股份市值为87亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，三元股份（SH 600429，收盘价：5.8元）12月19日晚间发布公告称，北京三元食品股份有 限公司（简称"公司"）拟按照评估值以26,851,511.20元的交易价格将北京三元德宏房地产开发有限公司 10%股权转让给北京市南郊农场有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有三元德宏股权。 2024年1至12月份，三元股份的营业收入构成为：乳业占比98.01%，其他业务占比1.99%。 ...