2023 年 12 月 1 日—2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本次期间"）公司担保事项被 担保人均非上市公司关联人。被担保人如下：公司下属多家全资子公司：内蒙古通威硅 能源有限公司、通威太阳能（彭山）有限公司、前江通威有限责任公司等；公司下属多 家控股子公司：云南通威高纯晶硅有限公司、滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司、通 威（海南）水产食品有限公司等；公司 1 家合营公司：通威拜欧玛（无锡）生物科技有 限公司；公司 3 家战略合作客户：广东大家食品有限公司、江西军山湖生态农业发展 有限公司、西双版纳潜鲲水产科技有限公司；公司除战略合作客户以外的部分其他客 户。 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次期间，公司及下属子公司相互提供担保金额为 23.00 亿元；公司为合营、联营 公司提供担保金额为 0.03 亿元；公司为战略合作客户提供担保金额为 0.17 亿元；公司 子公司通威农业融资担保有限公司（以提供担保为主营业务的持有金融牌照的公司子 公司，以下简称"农业担保公司"）为其他客户提供担保的担保责任金额为 0.56 亿元。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2 ...

通威股份募集资金管理制度 | 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 募集资金专户存储 - | 2 - | | 5 | 募集资金使用 - | 3 - | | 6 | 募集资金投向变更 - | 6 - | | 7 | 募集资金管理与监督 - | 7 - | | 8 | 附则 - | 8 - | 1 目的 1.1 为进一步加强通威股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2 适用范围 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不 得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划 ...

| | | 公司 2021-2023 年员工持股计划原存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日， 鉴于其存续期即将届满，基于对行业发展前景与公司竞争实力的充分信心，综合考虑 当前资本市场情况以及公司实际发展情况等多方面因素，为完善核心员工与全体股东 的利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，拟将 2021-2023 年员 工持股计划展期 2 年至 2026 年 2 月 24 日。 表决结果：同意 40,500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份；弃权 0 份。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-096 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2023 年员工持股计划（以下简称"员 工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 12 月 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-099 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司生产所需原料涉及饲料原料、太阳能光伏上游材料和化工 产成品，包括玉米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅等，公 司生产的产品涉及制成化工品、高纯晶硅等，上述各类原材料及产品市场价格波 动均较大，容易对公司经营产生较大影响。此外，公司在多个海外国家与地区开 展业务，在利率市场化的金融环境下进行融资，存在汇率与利率风险。为保持公 司经营业绩持续稳定，规避和转移现货市场的价格波动，防范利率、汇率风险， 公司拟开展套期保值业务。 交易品种：公司拟开展套期保值业务的相关交易品种均与公司主营业务高 度相关，主要涉及：（1）生产经营所需原材料及生产经营产出品，包括不限于玉 米、豆粕、菜粕、油脂、白银、铜、铝、锡、PVC、工业硅、多晶硅等；（2）利率 套期保值业务仅限于 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-094 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体董事。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式 出席会议董事 9 人，无缺席会议的董事或委托他人出席会议的董事。 （五）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，监事会及公司董事会秘书、 财务总监列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）本次董事会会议关联董事回避表决情况说明 本次会议议案中，《关于 2021-2023 年员工持股计划展期的议案》关联董事严 虎先生回避表决；《关于高级管理人员 ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | | 通威股份有限公司关于 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《募 集资金管理制度》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司 对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月 8 日，公司及公司募集资金投资项目对应 的子公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁 道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总 府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募集资金 投资项目已全部建设完 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 人员组成 - | 2 - | | 4 | 职责权限 - | 2 - | | 5 | 决策程序 - | 4 - | | 6 | 议事规则 - | 5 - | | 7 | 附则 - | 6 - | 通威股份董事会审计委员会工作细则 1 目的 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善通威股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 3.1 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 3 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 任职资格与任免 - | 2 - | | 5 | 职责与履职方式 - | 4 - | | 6 | 履职保障 - | 7 - | | 7 | 附则 - | 8 - | 通威股份独立董事工作制度 1 目的 1.1 为进一步完善通威股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与可持续发展委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 4 任职资格与任免 2 适用范围 2.1 本制度适用于通威股份有限公司董事会独立董事。 3 总则 3.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-095 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、 法规及规章的规定。 （二）本次监事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式传达 给公司全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以通讯表决方式 出席会议监事 3 人，无缺席会议的监事或委托他人出席会议的监事。 （五）本次监事会会议由监事会主席邓三女士主持，公司董事会秘书、财务 总监列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务额度预计及可行性分析的议案》 监事会一致认为公司开展套期保值业务有利于充分利用金融市场工具提升公 司防御风险能力，降低商品价 ...

通威股份有限公司 关于在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目的公告 | 股票代码：600438 | 股票简称：通威股份 | | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110085 | 债券简称：通 22 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本项目分期实施，预计不会对公司 2023 年及 2024 年营业收入及净利润 构成重大影响。其中一期建设 20 万吨绿色基材（工业硅）及 20 万吨高纯晶硅 项目，预计投资额合计约 130-140 亿元，具体以项目实施为准；二期建设 30 万 吨绿色基材（工业硅）及 20 万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。项 目实施存在不确定性，如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上 市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。 2、项目实施尚需取得能耗指标并办理土地、电力、环评、安评等前置手 续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的 实施可能存在顺延、 ...