股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-098 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 关于 2021-2023 年员工持股计划展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司 一、2021-2023 年员工持股计划基本情况 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2023 年期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）的存续期即将届满。本员工持股计划经公司 2021 年 2 月 9 日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过后设立，初始存续期为 2021 年 2 月 25 日-2024 年 2 月 24 日。目前，本员工持股计划共持有公司股份 76,499,840 股，占公司总股本的 1.70%。 二、2021-2023 年员工持股计划展期情况 鉴于本员工持股计划即将于 2024 年 2 月 24 日存续期到期，因当前公司股票 市场价格未充分反映公司价值，基于对 ...

通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 通威股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 次 目 | — 目的 - 2 - | | --- | | 2 适用范围 - 2 - | | 3 人员组成 - 2- | | ４ 职责权限. . | | 5 决策程序 | | 6 议事规则 - 4- | | 7 附则 - 4 - | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 目的 3.3 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 3.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本工作细则规定补足 委员人数。 3.5 薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人 员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《上海 ...

| 1 | 目的 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | - | 2 - | | 3 | 总则 | - | 2 - | | 4 | 关联人及关联交易认定 | - | 3 - | | 5 | 关联人报备 | - | 4 - | | 6 | 关联交易披露及决策程序 | - | 4 - | | 7 | 关联交易定价 | - | 8 - | | 8 | 关联人及关联交易披露的内容 | - | 8 - | | 9 | 日常关联交易披露和决策程序 | - | 10 - | | 10 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | - | 11 - | | 11 | 附则 | - | 11 - | 通威股份关联交易管理制度 1 目的 为规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水 平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规 ...

通威股份董事会提名委员会工作细则 通威股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 次 目 | ー 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | 3 人员组成 | | 4 职责权限 . | | 5 决策程序 . | | 6 议事规则 | | 7 附则 | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会提名委员会工作细则 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事办法》、《通威股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 3.1 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 3.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生 ...

| 1 | 目的 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | - | 2 - | | 3 | 总则 | - | 2 - | | 4 | 审批权限 | - | 3 - | | 5 | 操作流程 | - | 4 - | | 6 | 风险处置 | - | 5 - | | 7 | 信息保密及隔离 | - | 5 - | | 8 | 附则 | - | 5 - | 2 适用范围 2.1 本办法适用于公司及其下属子公司（包括全资子公司和控股子公司）。公司下属子公司 进行套期保值业务视同公司进行套期保值业务，适用本办法，但未经公司同意，公司下属 子公司不得进行任何套期保值业务。公司应当参照本办法相关规定，履行相关审批和信息 披露义务。 通威股份套期保值管理办法 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，有效防范汇率、利率及 商品价格波动风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，维护公司及全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 ...

通威股份董事会战略与可持续发展委员会 通威股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 工作细则 次 目 | ー 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | 3 人员组成 | | 4 职责权限. | | 5 决策程序 . | | 6 议事规则… | | 7 > 附则. | 第 1 页/共 4 页 通威股份董事会战略与可持续发展委员会 1 目的 1.1 为适应通威股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心 竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《通威股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 1.2 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 ...

中信建投证券股份有限公司 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为通威股份有限公司（以下简称"通威股份"或"公司"）2020年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对通威股份2020年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经2020年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492号《关于 核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16家机 构非公开发行人民币普通股（A股）213,692,500 股，发行价格为人民币28.00元/ 股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐 承销费用人民币3,985.05万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95万元，业 经四川华信（集团）会计师 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-097 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 | | | 一、审议通过《关于变更 2022-2024 年员工持股计划管理委员会成员的议案》 因员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划 的持有人刘舒琪女士为员工持股计划管理委员会委员，与严虎、邓三组成公司员工持 股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。管理委员会选举刘舒琪女士为管 理委员会主任，任期为员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 84,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）2022-2024 年员工持股计划（以下简称"员 工持股计划"）第二次持有人会议于 2023 年 12 月 ...

通威股份董事会独立董事专门会议工作细则 通威股份有限公司 董事会独立董事专门会议工作细则 目 次 | 1 目的 | | --- | | 2 适用范围 | | က 总则 … | | 4 - 职责权限 | | റ 议事规则 | | 6 > 附则 | 通威股份董事会独立董事专门会议工作细则 1 目的 1.1 为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定，制定本工 作细则。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 总则 3.1 公司独立董事专门会议由公司董事会全体独立董事构成，按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程及本细 则的规定，致力于维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 4 职责权限 第 1 页/共 3 页 5 议事规则 5.1 独立董事专门会议根据需要召开。原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和 信息，但经全体成员一致同意，可以豁免前述通知期 ...

| 1 | 目的 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 - | 2 - | | 3 | 总则 - | 2 - | | 4 | 会计师事务所执业质量要求 - | 2 - | | 5 | 选聘会计师事务所程序 - | 3 - | | 6 | 改聘会计师事务所程序 - | 5 - | | 7 | 监督和处罚 - | 5 - | | 8 | 附则 - | 6 - | 通威股份会计师事务所选聘管理办法 1 目的 1.1 为进一步规范通威股份有限公司(以下简称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的 真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 2 适用范围 2.1 本办法适用于通威股份有限公司。 3 总则 3.1 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据中国证监 ...