国机 2024 年度独立董事沐职报告 (王金娥) 2024年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董 事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重大决 策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权 益。现就本人 2024年度履职情况报告如下: 本人任公司第八届董事会提名委员会委员主任委员、薪酬与考核 委员会委员、董事会战略委员会委员。 (三) 独立性说明 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王金娥,1957年8月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982年至2013年中石油大庆石化分公司工程师、副 总经理;201 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2024 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何承厚,1965年11月出生,汉族,本科学历,教授级高级工程 师。1986年至1991年在中国石化燕山石油化工公司工程师;1991年 至今中国石油化工股份有限公司工程师、处长、集团公司高级专家。 2022 年 12 月 23 日经公司 2022 年第一次临时股东大会选举,当选公 司第八届董事会独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国机通 用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会就公司在任 独立董事何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0415 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | | 关于国机通用机械科技股份有限公司涉及财务公 | | | 1 | | 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度与国机 | | | 2 | | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 关于国机通用机械科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司（以下简称国机通用）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2025]230Z0600 号无保留意见审 计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 （一）控制环境 1、治理结构 1 国机财务由国机集团及其所属 25 家成员企业出资组建，依据国家有关法律 法规，自主开展国家金融监督管理总局规定的各项金融业务，以"依托集团资源， 服务集团发展"为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率 为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。 国机财务设立了股东会、董事会、监事会。国机财务《公司章程》及相关管 理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管 理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬 委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国 机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务总部设在 北京，设有 11 个职能部门，部门职责权限清晰。分公司 1 家，设在河南，已于 2023 年 12 月 18 日挂牌营业。国机财务组织结构图如下： 一、国机财务基本情况 国机财务经原中国银行业监督管理委员会批复，于 2003 年 9 月成立，属非 银行金融机构。2024 年 8 月 29 日取 ...

关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国机通用机械科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0416 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 r 19 关于国机通用机械科技股份有限公司 参可使用于机"扫一扫"或徒入"注册用于亚搏体平比银贷是否由具有执业诉ч的会计利率分析出具， 您可使用于机"扫一扫"或进入"注载会计师行业统一监管平台（http://accml.gor.co）"进行设备 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0416 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | CONTENTS | | | --- | --- | | 目录 | | | 关于本报告 | 1 | | 公司致辞 | 3 | | 2024 年可持续发展亮点 | 5 | | 走进国机通用 | 7 | | 公司简介 | 7 | | 发展历程 | 8 | | 战略与文化 | 9 | | 年度荣誉 | 10 | | 可持续发展管理 | 11 | | 可持续发展目标 | 11 | | 可持续发展治理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 01 | 多元共治 | | | --- | --- | | 夯实发展根基 | 17 | | 党建领航向 | 19 | | 治理促发展 | 21 | | 合规筑防线 | 24 | | 透明护投资 | 27 | | 道德立商基 | 29 | 02 | 创新引领 | | | --- | --- | | 实现产业共赢 | 31 | | 创新提效能 | 33 | | 品质筑信任 | 46 | | 链动促共赢 | 51 | | 数据防泄露 | 52 | 以科技之力 ...

国机通用科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，国机通用机械科技股份有限公司董事会 审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2024 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 9 日，第八届董事会审计委员会召开了 2024 年 第一次会议审议并同意将以下议案提交董事会审议： （1）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； （2）《关于 ...

国机通用机械科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估的报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会 联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对容诚会计师事务所在 2024 年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 容诚 ...