证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-019 国机通用机械科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"） 拟对全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）注册资本 由人民币6,000万元减少至人民币50万元； 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议； 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 3、法定代表人： 吴顺勇 第 1 页 共 2 页 4、注册资本： 6,000 万元 5、成立日期： 2017-08-25 一、减资情况概述 根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为 进一步优化公司管理架构、降低管理成本，提高整体运营效率，贯彻落实股东大 会关于优化调整公司经营业务、退出管材业务的决定，公司拟对全资子公司安徽 国通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）减少注册资本并适时对外转让， 管业公司注册资本由人民币 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-018 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 146,421,932 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 国机通用 2023 年年度股东大会 会议材料 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一 | 2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二 | 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三 | 关于 2023 | 年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 议案四 | 关于 2023 年度利润分配的预案 | | 17 | | 议案五 | 2023 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案六 | 关于申请 2024 | 年度综合授信的议案 | 20 | | 议案七 | 关于预计 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 21 | | 议案八 | 关于公司 2023 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 26 | | 议案九 | 关于公司 2024 | 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 27 | | 议案十 | 关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 31 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-016 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-015 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式发出，会 议于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，出席 9 人，实际 参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名陈炜先生、张德 友先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议已经按照《公司法》和《公 司章程》的相关规定，对上述被提名人的资格进行了审查，确认上述补选董事候 选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。 该议案表决情况：同意 9 票,反 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于董事、职工监事、高管辞职及补选董事、 职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事、高级管理人员辞职的情况 二、补选董事、监事的情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会和 监事会于近日分别收到公司董事田旭东先生，职工监事张德友先生， 副总经理吴彦冬先生递交的书面辞职报告。截至本公告披露日，上述 人员未持有公司股份。 因工作岗位调整田旭东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职 务后，田旭东先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的相关规定，田旭东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选工作。 因工作调整张德友先生申请辞去公司职工监事职务，辞去上述职 务后，张德友先生拟任公司董事。 因工作调整吴彦冬先生辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达 董事会 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-013 国机通用机械科技股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度业绩说明会 于2024年5月9日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公司已于2024年4月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《国机 通用关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-007）。现将说明 会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理 如下： 1、问：您好，中央定调大力发展新质生产力，请问公司有哪些业务属于新 质生产力范畴？公司会采取什么措施发展新质生产力？还有国资委多次强调做 大做强央企。公司上市将近二十年为什么一直踌躇不 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600444 证券简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 161,991,172.13 | 25.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,954,898.67 | 2.49 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 9,504,579.64 | 22.28 | | 损益的净利润 | | | | ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-010 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第 1 页 共 2 页 （二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一季 度报告》审核，认为： （1）2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-011 国机通用机械科技股份有限公司 关于优化调整公司经营业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》。根据公司整体经营规划和业务 结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构， 降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务， 拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。实现聚焦主责 主业，立足功能定位，提升公司核心竞争力。具体情况现如下： 一、优化调整公司经营业务的具体内容 1、鉴于塑料管材业务近年来收入下降、运营质量不高、连续产生亏损，从 长远看市场竞争激烈和缺乏发展潜力，公司拟对塑料管材业务进行优化调整。将 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，依照法定程序通过包括但不限于转让、 注销等方 ...