第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 专门会议可以采取现场会议、网络视频会议、电话会议或其他方式召开。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第八条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交董事会审议： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案或建议并监督实施。战 略决策委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会成员和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《国机通用机械科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负责董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会日常工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-017 国机通用机械科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）股票交易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。2023 年 12 月 6 日公司股价再次涨停。 公司股价高于同期行业涨幅，存在市场过热情形。公司股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨停，累计涨幅 较大。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广 大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。 一、二级市场交易风险提示 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-016 国机通用机械科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）股票交 易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司 发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披 露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。 经公司自查，截至 ...

关于《国机通用机械科技股份有限公司股票交易异常 波动情况的问询请示函》的复函 国机通用机械科技股份有限公司: 你公司《关于国机通用股票交易异常波动情况的问询请示函》已 收悉,现就你公司因股票交易发生异常波动问询有关事项回复如下: 1、合肥通用机械研究院有限公司作为你公司的控股股东,截止 本函回复日,本公司不存在影响国机通用股票交易价格异常波动的重 大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与国机通 用相关联的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 2、股票交易异常波动期间,本公司未买卖你公司股票。 特此函告。 合肥 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2023-015 国机通用机械科技股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三季度业绩 说明会于2023年11月22日上午10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。现将说 明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露了《国机通用关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告 编号：2023-014）。 2023年11月22日（星期三）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理：吴顺 勇先生，独立董事：赵惠芳女士，财务总监：徐旭中先生，董事会秘书、副总经 理：杜世武先生共同出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟 通，在信 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2023-014 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600444 证券简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 113,991,186.59 | 12.21 | 406,725,729.74 | -19.32 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 150 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资 者理性投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第三节 "管理层讨论与分析"等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...