证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-004 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。 该事项尚需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则， 保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月9日召开 了第八届董事会第九次会议、八届监事会六次会议，审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与 关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交 易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊 海彬先生回避表决；公司与关联方山东 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第六次会议通知于2024 年3 月29 日以邮件和电话方式 发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在在合肥市长江西路 888 号合肥通用 院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的 召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监 事列席了公司第八届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决 策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《202 ...

关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国机通用机械科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0432 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业班设审计餐谷是否由具有效业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"威进入"注册会计师行业班一篇管平台（btqs//ac.mi_suners: 京24088 关于国机通用机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z0432 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 ...

国机通用机械科技股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 5 名委员组成，分别为赵惠芳女 士、何承厚先生、金维亚先生、陈晓红女士、王斯琛女士，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 6 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （1）《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定，我们作为公司董事会审计委员会委员 勤勉尽责，充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作，认真履行 了审计监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： （2）《关于 2022 年度内控自我评价报告的议案》； 一、董事会审计委员基本情况 1、2023 年 4 月 11 日，第八届董事会审计委员会召开了 2023 年 第一 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国 机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会就公 司在任独立董事何承厚先生、王金娥女士、金维亚先生、赵惠芳女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 国机通用机械科技股份有限公司 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 P 关于国机通用机械科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0433 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于国机通用机械科技股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2023年度与国机 | | | 2 | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-001 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议 于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席 11 人，实际 参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和 公司章程的规定。 公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步提高上市公司的管理效率,优化公司管理结构,经董事会审议通过， 现就公司内部组织机构设置调整如下： 1、新设立国机通用科研经营部、稽查审计部 2、调整后上市公司管理部门设置 上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立科研经营部 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公司董事与高级管理人员考核 的标准、进行考核并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》及《国机通用机械科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应 当严格按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 国机通用机械科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《国机通用机械科技股份有限公 司章程》及其他相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由五名成员组成， 任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...