证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-032 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,251,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.6130 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴顺勇先生主持。 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院 研发大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 20 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议 和 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同 意公司对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称"环境公司"） 实施整体吸收合并。 吸收合并完成后，环境公司的独立法人资格将被注销，环境公司全部资产、 负债、业务和人员等均由公司承继。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于吸收合并全资子公 司的公告》（公告编号：2024-012 ）。 合肥市经济开发区市场监督管理局于 2024 年 12 月 26 日出具了《登记通知 书》（(合)登字[2024]第 725026 号），环境公司已完成工商注销登记手续。至此， 公司吸收合并全资子公司环境公司事项已全部完成。由于环境公司为公司全资子 公司，吸收 ...

1 国机通用 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 国机通用机械科技股份有限公司 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 国机通用 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案之一 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 6 | | 议案之二 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 11 | 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发大楼 三楼会议室 参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人； 公司董事、监事、高管及见证律师 主持人：董事长吴顺勇 内 容： 一、全体与会股东及股东代表、出席会 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-031 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 45 分 召开地点：安徽省合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股 ...

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-029 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 5 日通过邮件和电话 方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席 董事 11 人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会 会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会 审议。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度日 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-030 国机通用机械科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。 该事项尚需要提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于公司日常关联交易， 交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续 经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年12月11日召 开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关 联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决， 其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司1名关联监事 ...

11月13日晚间国机通用(600444)公告，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司安徽国 通高新管业有限公司（下称"管业公司"）100%股权，已经办理了国资审批手续。 公告称，根据国机通用整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化公 司管理架构、降低管理成本，提高整体运营效率，贯彻落实股东大会关于优化调整公司经营业务、退出 管材业务的决定，公司拟委托上海联合产权交易所通过公开挂牌交易的方式转让管业公司100%股权。 国机通用主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工 程设计及成套等业务。 近年来，根据公司整体经营规划并结合公司塑料管材业务发展情况，国机通用开始对塑料管材业务进行 优化调整。 此前该公司就曾披露，根据整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，经公司第八 届董事会第十次会议、2023年度公司股东大会批准，公司决定公司塑料管材业务进行了优化调整并逐步 退出塑料管材业务。退出管材业务会导致一定期间收入减少并发生职工的离职补偿、资产处置损失等退 出成本。 据披露，国机通用此番拟挂牌转让的管业公司成立于2017年 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-028 第 1 页 共 4 页 一、交易概述 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司全资子公司安徽国 通高新管业有限公司（以下简称"管业公司"）100%股权，已经办理了国资审批 手续。 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 全资子公司减少注册本的议案》，同意将公司全资子公司安徽国通高新管业有限 公司的注册资本由人民币 6,000 万元减少至人民币 50 万元。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全 资子公司减少注册本的公告》（公告编号：2024-019），2024 年 9 月 24 日减资完 成，具体详见公司披露的《关于全资子公司完成减少注册资本的公告》（公告编 号：2024-023）。 本次交易预计不 ...

证券代码:600444 证券简称：国机通用 公告编号： 2024-027 国机通用机械科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日（星 期五）10:00-11:00通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动的 方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》披露了《国机通用关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-026）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年11月1日（星期五）上午10:00-11:00，公司董事长、总经理吴顺勇先 生，独立董事赵惠芳女士，财务总监徐旭中先生，董事会秘书杜世武先生共同出 席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

[Table_StockNameRptType] 国机通用（600444） 公司点评 国机通用：聚焦核心业务，盈利能力持续改善 | --- | --- | |---------------------------------------|------------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：增持（维持） | | | 报告日期： 2024-10-31 | | | 570 收盘价（元） | 16.37 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 20.40/8.23 | | 总股本（百万股） | 146.42 | | 流通股本（百万股） | 146.42 | | 流通股比例（%） | 100.00 | | 总市值（亿元） | 23.97 | | 流通市值（亿元） | 23.97 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 国机通用 沪深300 [分析师：张帆 Table_Author] 执业证书号：S0010522070003 邮箱：zhangfan@hazq.com [Table_Rep ...