证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-012 国机通用机械科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"） 拟吸收合并全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称"环境公 司"）。本次吸收合并完成后，环境公司的法人资格将被注销，其全部资产、负 债、权益、业务和人员等由公司承继。 本事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审 议通过，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项尚 需国资监管部门批准。 被合并方环境公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不 会损害公司及全体股东的利益。 一、情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第 七次会议，分别审议通过了 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-009 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席会议董事 10 名， 实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法 规和公司章程的规定。 第 1 页 共 2 页 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审 议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 ...

国机通用机械科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于 近日收到公司董事曹光先生递交的书面辞职报告。曹光先生因个人原 因辞去公司董事职务，曹光先生辞职后不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，曹光先生未持有公司股份。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-008 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，曹光 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。 曹光先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对曹光先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的 感谢！ ...

2023 年年度报告 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 218 2023 年年度报告 重要提示 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴顺勇、主管会计工作负责人徐旭中 及会计机构负责人（会计主管人员） 苑晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司八届九次董事会讨论通过，根据公司经审计的 2023 年度财务情况，综合考虑公司未 来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行 2023 年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），派发现金 红利总额为人民币 14,642,193.20 元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理 性投资，并 ...

股票代码:600444 目录 15 可持续发展管理 党建引领，筑牢发展根基 创新驱动，打造至臻服务 以人为本，构建和谐社会 | 75 | 保障员工权益 | | --- | --- | | 79 | 助力人才发展 | | 80 | 守护员工健康 | 社会贡献 83 低碳环保，共筑绿色家园 环境管理 资源消耗 气候变化 污染防治 41 48 50 52 87 89 87 报告附录 指标索引 意见反馈 稳健前行，践行合规之路 公司治理 合规运营 投资者关系管理 商业道德管理 29 32 35 38 01 关于本报告 03 公司致辞 05 走进国机通用 公司简介 05 企业文化 06 业务领域 07 近三年科技奖励 11 数说2023 13 ESG管理 15 利益相关方沟通 16 实质性议题分析 17 坚持党中央统一领导，承担央企责任 强化理论武装，开展主题教育 21 23 坚持严的基调，深入推进党风廉政建设 25 研发创新与管理 57 产品质量与服务 67 守护信息安全 70 可持续供应链 71 国 机 通 ⽤ SinomachGeneralMachinery 关于本报告 报告简介 本报告是国机通用机械科技股份有限 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-007 国机通用机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gt600444@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日 上午 10:00-11:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投 ...

RSM 容诚 审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行暂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行暂 目 - 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-1/11-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-1/15- 2 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 136 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0293 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 (金维亚) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议 董事会各项议案,对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见,充 分发挥独立董事及各个专业委员会委员的作用,切实维护公司、股东 尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金维亚,1955年12月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982 年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师; 1993 年合肥通用机械研究院高级工程师:2000年-2007年,合肥通 用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长;2008 年,任合肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长; 2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员;2010-2012 年,任合肥通 用机械研究院综合管理部部长、院长助理 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-002 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现 场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席会议董事 9 名，通 过视频通讯方式出席会议董事 2 名，董事王斯琛女士通过视频通讯方式出席会 议，董事曹光先生通过视频通讯方式出席会议，实际参与投票董事 11 人。会议 由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 ...