证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-005 国机通用机械科技股份有限公司 关于公司与国机财务有限责任公司续签《金 融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 关联方名称：国机财务有限责任公司 重要内容提示： 公司拟与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》，自公 司股东大会批准该协议之日起有效期三年。接受其为公司提供的存款、 结算及其他金融服务。本次关联交易构成关联交易，本次交易不存在 重大风险。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议 通过该事项，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。并经 公司第八届董事会第十七次会议审议通过。 本次关联交易尚需经公司股东大会批准。 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资 金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"甲方"）拟继续与国机财务有限责任公司（以 下简称："国机财务"或"乙方"）进行金融合作。 公司 2022 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600444 公司简称：国机通用 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 国机通用机械科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-004 国机通用机械科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通 用"）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以邮件和 电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在在合肥市长江西路 888 号 合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本 次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此 前全体监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，认为董事会做出 的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-003 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国机通用"）第八 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过邮件和电话方式发出，会议 于 2025 年 4 月 8 日在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼会议室以 现场方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由公司董 事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； ...

国机通用机械科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 国机通用机械科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司八届十七次董事会讨论通过，根据公司经审计的2024年度财务情况，综合考虑公司未 来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2024年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.10元（含税），派发现金红利 总额为人民币1610.64万元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资 者理性投资，并注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税） 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股为 基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事第十二次会议 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，具体如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2743 | 0.2735 | 0.29 | 0.2816 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.66 | -100 | 4.51 | | 每股公积金(元) | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | | 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.11 | 14.41 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.66 | 7.55 | 1.46 | 7.88 | | 净利润(亿元) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.41 | | 净资产收益率(%) | 5.78 | 5.97 | -3.18 | 6.35 | 前十大流通股东累计持有： 7299.54万股，累计占流通股比： 49.85%，较上期变化： 78.36万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-002 国机通用机械科技股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权 完成工商变更登记的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权转让交易概述 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司委托上海联合产权交易所 通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称 "管业公司"）100%股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司截 止 2024 年 9 月 30 日评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 73.3511 万元， 首次挂牌底价不低于评估价 73.3511 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子 公司 100%股权的公告》（公告 ...

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于拟 公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司委托上海联合产权交易所 通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（以下简称 "管业公司"）100%股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司截 止 2024 年 9 月 30 日评估基准日的股东全部权益价值的评估值为 73.3511 万元， 首次挂牌底价不低于评估价 73.3511 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让全资子 公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-028）。 二、交易进展情况 公司于2024年12月30日收到上海联合产权交易所有限公司《竞价结果通知》。 安徽荣冠管业科技有限公司以 142.36 万元的报价成为公司本次公开挂牌转让全资 子公司管业公司 100%股权事项的受让方。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-034 国机 ...

安徽承义律师事务所 关于国机通用机械科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 关于 国机通用机械科技股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00332 号 致:国机通用机械科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受国机 通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、杨军律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董 ...