国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以下 简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 国机通用机械科技股份有限公司 关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业 法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码：L001 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 国机通用机械科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0294 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.igov.co）"进行查验 "江" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0294 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国机通用机械科技股份有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国机 通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何承厚) 2023 年度,作为国机通用机械科技股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责,积极出席公 司董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重 大决策,促进公司规范运作,切实维护公司及股东尤其是中小股东合 法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下: 作为公司独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务,与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独 立董事管理办法》的有关要求。因此,不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度任职期间,本人积极出席公司召开的股东大会、董事 会及其专门委员会会议，认真审阅会议相关材料,对各项议案进行认 真审议,与公司管理层进行充分沟通,了解公司的经营目标与规划, 对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见,诚信勤勉、忠实尽责 ...

国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (赵惠芳) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定,认真、勤勉、独立地履行职责,运用自身的专业知识,对公司 的科学决策和规范运作提出建议和意见,充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2023 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵惠芳,1952年出生,合肥工业大学管理学院教授,退休前担任 管理学院会计学科负责人,长期从事会计教学和理论研究。历任合肥 工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管 理研究所所长,兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国 会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主 编的《企业会计学》教材,由高等教育出版社出版,先后被评为普通 高等学校"九五"、"十五"、"十一五"国家级规划教材,该教材曾获 得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖， ...

一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王金娥,1957年8月出生,汉族,本科学历,中共党员,教授 级高级工程师。1982年至 2013年中石油大庆石化分公司工程师、副 总经理;2013年至 2017年中石油哈尔滨石化分公司党委书记:2017 年至 2020 年辽宁宝来企业集团工程总指挥;2020 年至 2023 年 12 月 辽宁金发科技有限公司副总经理:2024年 1 月金发科技股份有限公 司首席设备专家。2022年12月23日经公司 2022年第一次临时股东 大会选举,当选公司第八届董事会独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王金娥) 2023年度,作为国机通用机械科技股份有限公司 (以下简称"公 司")独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》相 关规定，认真、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责,积极出席公司董 事会、股东大会及董事会各专门委员会会议,积极参与公司的重大决 策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东尤其是中小股 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 146,421,932 股 为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事第六次会议审议 通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，具体如下： 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-005 国机通用机械科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于 2023 年度利 润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际发展情 况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长 ...

公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国机通用机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

国机通用科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，国机通用机械科技股份有限公司董事会 审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对对容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师1395 人，其中745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74 万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 国机通用机械科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估的报告 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联 合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚会计师事务所在 2023 年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为 ...

重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 为保持工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 ...