华纺股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人钟志刚在2024年的 工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及华纺股份《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、个人基本情况介绍 1、个人履历、专业背景以及兼职情况： 钟志刚，男，生于1967年11月，中共党员，研究生学历，法律硕士，历任济南市 经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、山东德义君 达律师事务所高级合伙人，现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人、华纺股份独立 董事、华纺股份董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委 员、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事、威海百合生物技术股份有限公司独 ...

华纺股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人李芳在2024年的工 作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及华纺股份《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、个人基本情况介绍 1、个人履历、专业背景以及兼职情况： 李芳，女，生于1970年6月，大学学历，注册会计师，高级会计师；历任烟台天宏 有限责任会计师事务所项目经理，东中明会计师事务所有限公司部门经理，山东瑞华 有限责任会计师事务所项目经理，山东新华有限责任会计师事务所济南分所项目经理； 现任瑞诚会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、华纺股份独立董事、华纺股份 董事会审计委员会主任委员、华纺股份战略委员会委员。 2、独立性情况说明 作为 ...

1、个人履历、专业背景以及兼职情况： 毛志平，男，生于 1969 年 6 月，九三学社，研究生学历，纺织材料博士，教授， 历任中国纺织大学（现东华大学）讲师、美国佐治亚大学访问学者、东华大学系主任、 副院长、部重点实验室主任、国家染整工程技术研究中心主任，现任国家先进印染技 术创新中心主任、浙江乐高实业股份有限公司独立董事、三技精密技术（广东）股份 有限公司独立董事、华纺股份独立董事、华纺股份董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 华纺股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为华纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人毛志平在2024年的 工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、 小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参加公司股东大会和董事会， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。根据《公司法》 《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及华纺股份《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相 ...

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-011 号 重要内容提示: 一、担保情况概述 为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转，本公司于2025年4月 18日召开的第八届董事会第四次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨 州华纺商贸有限公司（简称"华纺商贸"）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称"华 瑞达贸易"）、滨州霄霓家纺有限公司（简称"霄霓家纺"）、滨州华纺英侬纺 织有限公司（简称"华纺英侬"）提供总额度为人民币13,000万元的担保，该额 度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英侬之间调剂使用；此次担保方 式为连带责任担保，期限一年。 本次担保尚需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司； 注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 302 室； 法定代表人：韩黎明； 注册资本：1,000 万元人民币； 经营范围：一般项目：纸浆 ...

华纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求公司董事会，就公司在任独立董事钟志刚、毛 志平、李芳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟志刚、毛志平、李芳及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事均不存在《上市公司独立 董事管理办法》不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 华纺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-010 号 华纺股份有限公司 关于与山东滨州交运集团有限责任公司 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实 保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第四次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续 相互提供额度为人民币 4,100 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。 本次担保无需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司； 法定代表人：胡义亭； 注册资本：21,740.38万元人民币； 许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网 络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输； 生鲜乳道路运输；道路旅客运输站经营；国际道路货物运输；城市配送运输服务 （不含危险货物）；校车运营服 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-005号 华纺股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 2024年公司出现亏损, 归属于上市公司股东的净利润-5,551.55万元。 三、应对措施 公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各项经营管理规划的具体实施，持 续扩大盈利水平，争取尽快弥补亏损金额。 1、业务管理方面，继续聚焦主业，稳定主营业务、拓展新客户，优化业务流程管 理，加强供应链环节控制，开源节流，争取实现经营盈利。 2、在财务管理方面，加强费用预算管理，降低费用开支，增加盈利空间；对现有 业务的供应链进行持续的结构优化调整，加强对客户的信用管理，提高资金管理效率 ，保持资金的良性循环。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月18日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达股本总额三分之一的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利 ...

华纺股份有限公司 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员出席会议。具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 12 日召集召开了与年审会计师事务所的审计沟通协调会，与公司 年审注册会计师就 2023 年度审计工作中发现的审计差异调整事项进行了沟通协调，同 意审计调整事项，并提请与管理层意见交换后再进一步沟通，确保审计报告及时出具。 2、2024 年 4 月 15 日召开会议，审议通过了公司《关于聘任 2024 年财务审计和内 部控制审计机构的议案》、2023 年年度报告、2024 年一季度报告及内部控制评价报告， 同意提交董事会审议。 董事会审计委员会 2024 年履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况作出报告，具体内容如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审 ...

公司代码：600448 公司简称：华纺股份 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 华纺股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 ...

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-009 号 华纺股份有限公司 关于公司与愉悦家纺有限公司 相互提供担保的公告 一、担保情况概述 公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实 保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第四次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称"愉悦家 纺"）继续相互提供额度为人民币 27,000 万元的担保，担保方式为连带责任担保， 期限一年。 本次担保无需股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：愉悦家纺有限公司； 注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路 1 号； 法定代表人：刘曰兴； 注册资本：20,000 万元人民币； 经营范围：一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工； 针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；家用电器制造；日用口罩（非医用） 生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服装辅料制 造；服装辅料销售；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医 疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品 ...