证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-031 华纺股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,605,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.5781 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市东海一 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-032 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2024 年 6 月 18 日以书面、电子邮件及传真方 式发出。 3、本次董事会于 2024 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人，董事韩晓因公务原因未 能出席，委托厉英董事代为表决；独立董事李芳因公务未能出席，委托独立董事毛志 平代为表决。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董 事会副董事长； 盛守祥 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 厉 英 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 二、根据董 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-033 号 华纺股份有限公司 2、本次监事会会议通知和材料已于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件方 式发出。 3、本次监事会于 2024 年 6 月 28 日以现场会议方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人； 5、会议由高斌监事长主持。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、选举高斌先生为公司第八届监事会监事长； 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 特此公告。 华纺股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 附： 华纺股份有限公司第八届监事会监事长简历 高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业 投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市 滨发融资担保有限公司 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华纺股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024年6月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华纺股份有限公司2023年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0487号 致：华纺股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受华纺股份有限公司（简称"公 司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、姚程晨律师（简称"本所律师"） 见证公司 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会（简称"本次股东大会" 或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （简称"《股东大会规则》"）、《上 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-030 号 华纺股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司是一家行业领先的纺织品供应商，专注于纺织品的研发、设计、 生产与销售。公司始终坚持创新驱动的发展理念，构建了"技术+品质+市场应用"为 一体的创新体系，不断推动技术革新和产品升级，以满足全球客户对高品质纺织品的 需求。公司以先进的绿色生态印染技术为核心，依托智能化、自动化的生产线，形成 了涵盖印染、后整理、服装、家纺成品等生产线。凭借卓越的品质控制和精湛的工艺 技术，华纺的产品在市场中享有盛誉，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等多个 领域。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，面对日益激烈的市场竞争，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司质量和投资价值，持续优化公 司经营、规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大投资者，树立 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-023 号 华纺股份有限公司章程修正案公告 | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | （十八）在股东大会审批权限范围之外，审议 | （十八）在股东大会审批权限范围之外，审议 | | | 达到下列标准之一的交易（提供担保、受赠现 | 达到下列标准之一的交易（提供担保、受赠现 | | | 金资产、单纯减免公司义务的债务除外）： | 金资产、单纯减免公司义务的债务除外）： | | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 | 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评 | | | 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 | 估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 | | | 计总资产的 10%以上； | 总资产的 10%以上； | | | 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时 | | | 占公司最近一期经审计净资产的 10％以上， | 存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 | | | 且绝对金额超过 1000 万元； | 最近一期经审计净资产的 10%以 ...

华纺股份有限公司关联交易决策管理办法 （拟2024年6月28日2023年年度股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范华纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易的管理和使用，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保 护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律 规定及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）决策程序合规。关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外， 应当回避表决；与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应回避； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利，必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问，应尽量避免或减少与关联人之间的关联 交易； （四）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）公司在处理与关联方的关联交易时 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-024 号 华纺股份有限公司 股东大会议事规则修正案公告 | | | 过 500 万元。 | | --- | --- | --- | | | | …… | | | | 第十四条 公司下列对外担保行为，应当在 | | | 第十四条 公司下列对外担保行为，应当在董事会 | 董事会审议通过后提交股东大会审议： | | | 审议通过后提交股东大会审议： | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | 额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以 | 百分之五十以后提供的任何担保； | | | 后提供的任何担保； | （二）本公司及本公司控股子公司的对外 | | 2 | （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审 | 担保总额，超过最近一期经审计总资产的 | | | 计总资产的百分之三十以后提供的任何担保； | 百分之三十以后提供的任何担保； | | | （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计 | | | ...

华纺股份有限公司股东大会议事规则 （拟 2024 年 6 月 28 日 2023 年年度股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华纺股份有限公司（简称"公司"）的行为，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程规定为准，不以公司的 其他规章制度作为解释和引用的条款。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同 等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相 关权益的股东。 第五条 公司 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-022 号 华纺股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款之关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业名称：滨州农村商业银行股份有限公司 重要内容提示： ●本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司（简称"农商银行"）存贷款情况 2024 年全年预计，具体如下： | 交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 存款 | 滨州农商行 | 存款余额不超过 | 6000 万元人民币（不含业务保证金） | | 贷款 | 滨州农商行 | 授信额度不超过 | 6000 万元人民币 | ●公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按 商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不存在 损害公司利益及股东利益的情形。 ●无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （二）2024 年交易情况预计 | 交易类别 | 关联人 | 2024 年 ...