2024 年第一季度报告 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 661,414,927.29 | 3.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 945,438.85 | -14.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 278,834.70 | 498.91 | ...

证券代码：600448 股票简称：华纺股份 公告编号：2024—007 号 华纺股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 5 月 8 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）， 公司监事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》等的有关规定，将相关事项公告如下： 三、监事候选人的推荐 （一）股东代表监事候选人的推荐 在本公告发布之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的、 单独或者合并持有本公司已发行股份 3％以上的股东，有权向第七届监事会书面提名推 荐第八届监事会股东代表监事候选人；单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东 代表监事候选人人数。 （二）职工代表监事候选人的推荐 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在本公告发布之日起 5 日内以书面方式向本公司董事会秘书处提 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-005 号 华纺股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，于 2023 年 6 月 28 日召 开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度的审计机 构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。近日，公司收到致 同所送达的《关于华纺股份 2023 年度年报审计更换签字注师沟通函》，现将相关变更 情况公告如下： （三）独立性情况 一、本次签字会计师变更的基本情况 致同所作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构， 原委派刘健先生 （项目合伙人）、马克淑女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由 ...

第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会 选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事的选举方式 根据公司《章程》规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。 证券代码：600448 股票简称：华纺股份 公告编号：2024－006 号 华纺股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 5 月 18 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》等的有关规定，将相关事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 1 （一）推荐人在本公告发布之日起 5 日内以书面方式向本公司董事会秘书处提交 所推荐的董事候选人名单及相关资料； （二）在上述推荐时间届满后， ...

王国栋，男，生于 1977 年 12 月，研究生学历，博士，历任滨城区供电局尚店供电 所农网改造规划助理，华纺股份有限公司信息中心系统管理员，滨州愉悦家纺有限公司 信息中心主任，华纺股份有限公司信息中心信息主管、职工代表监事；现任华纺股份有 限公司副总工程师、信息中心主任、职工代表监事。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024－008号 华纺股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 华纺股份有限公司监事会 2024年4月16日 附：王国栋、张岩冰简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华纺股份有限公司第三届职工代表大会第十一次临时会议于2024年4月13日在公司 会议中心2号会议室召开，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定，与会职 工代表以记名投票方式选举王国栋、张岩冰为公司第八届监事会职工代表监事（简历附 后）。 王国栋、张岩冰符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件，不存 在不得担任监事的情形，没有担任公司董事、总经理和其他高级管理人员职务。 根据《公 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-002 号 华纺股份有限公司关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会收到质量总监李风明先生的书面辞职申请，提出因已到退休年龄并办 理退休辞去公司质量总监职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 李风明先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李风 明先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 1 2024 年 1 月 3 日 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-001 号 华纺股份有限公司 关于土地收储进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、土地收储事项概述 公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《关于收到实施规划搬迁通知的公告》（公告编号： 2020-011 号），于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 6 月 2 日分别发布了《变更募集资金投 资项目公告》（公告编号：2020-011 号）、《关于土地收储协议及其补充协议的公告》（公 告编号：2020-025 号），公司正式启动规划搬迁事宜，并将公司名下土地证证号为滨国 用（2014）第 9399 号、滨国用（2003）第 5515 号、鲁（2019）滨州市不动产权第 0018593 号的土地交滨州市滨城区人民政府（以下简称"政府"）收储，政府按照收储土地处置 情况给与公司相应的补偿与奖励。 2021 年 8 月 28 日，公司发布了《关于规划搬迁进展情况的公告》（公告编号： 2021-034 号），公司新厂区正式投产运 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 华纺股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华纺股份有限公司2023年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0952号 致：华纺股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受华纺股份有限公司（简称"公 司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、牛力冲律师（简称"本所律师"） 见证公司 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（简称"本次股东 大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（简称"《股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,397,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.64 | 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-036 华纺股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持,符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；部分高管 ...