华纺股份有限公司 关于与山东滨州印染集团有限责任公司及其子公司 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实 保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2024 年 6 月 6 日召开的第七届 董事会第十六次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司（简 称"滨印集团"） 及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称"滨 印进出口"）相互提供额度为人民币 10,000 万元的担保，具体互保形式为：由滨 印集团给华纺股份有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保；同时华纺股 份有限公司给滨印集团及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称 "滨印进出口"）提供额度为人民币 10,000 万元的担保，该额度可在滨印集团 与滨印进出口之间调剂使用。此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。 本次担保尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 股票号码：600448 股票简称： ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-025 号 华纺股份有限公司 董事会议事规则修正案公告 | | | | 第七条 | 公司董事为自然人，有下列情形之 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一的，不能担任公司董事： | | | | | | …… | | | | | | | （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， | | | | | 期限尚未届满； | | | | | | | （七）被证券交易场所公开认定为不适合担 | | | 第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | 任公司董事，期限尚未届满； | | | | 的，不能担任公司董事： | | | （八）法律、行政法规、部门规章或公司股 | | | …… | | 票上市的证券交易所规定的其他情形。 | | | | （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， | | | 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 | | | 期限未满的； | | | 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 | | 2 | （七）法律、行政法规、部门规章或公司股票 | | | 条第一款（一）至（六）项情形 ...

我们作为公司第七届董事会提名委员会，于 2024 年 4 月 25 日收到公司董事会秘书处 提报的由股东推荐的第八届董事会董事候选人名单及相关资料。根据相关规定，我们对候 选人资格进行了审查。经审查与讨论，我们认为，各董事候选人任职资格符合担任上市公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》认定的不适合担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定；未发现 3 名独立董事候 选人有中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定 的影响独立性的情况及影响其任职的不良记录，具有独立董事必须具有的独立性，我们同 意提交董事会审议；尚需提交上海证券交易所审核通过后提交股东大会进行选举。 提名委员会成员签名： 方式：现场方式 议题：审查公司股东推荐的第八届董事会董事候选人资格 华纺股份有限公司 第七届董事会 ...

华纺股份有限公司章程 （拟 2024 年 6 月 28 日 2023 年年度股东大会修订） 1 | 第一章总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 股东大会 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的通知与提案 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章公司党委和纪委 23 | | | | 第六章董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | | 28 | | 第三节 独立董事 | | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第五节 | 董事会秘书 | 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2024 年第一季度报告 （修订） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 661,414,927.29 | 3.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 945,438.85 | -14.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 278,834.70 | 498.9 ...

尊敬的各位投资者和广大支持华航股份的伙伴朋友们 大家上午好欢迎大家参加2023年及2024年一季度业绩说明会本次会议采用网络直播的形式和大家进行互动交流 首先非常感谢上海政策交易所上任服务员吴欣为公司搭建这样一个与投资者交融的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解及时传递公司的投资价值接下来请允许我介绍呼吸粉丝会议的公司范丽蓬她们分别是 公司大委书记 董事长 盛楚强董事 董经理 严云山董事 董会计师 刘水高董社会艺术 丁泽超 今天我们的历史公民会将会分为三个部分首先是观看公司的宣传线其次由公司管理层对零公司的2023年及2024年第一季度经营情况以及下一步公司经营工作计划做详细的介绍 最后是针对投资者关心的一系列问题和大家进行网络上的交流也希望今天的内地说明会能够让大家进一步了解华宝股份的经营情况和投资架势为了让各位投资者更加直观全面的了解公司的基本情况接下来请各位欣赏公司的宣传片 这里是让人魂牵梦绕的地方这里有一群脚踏实地的改革闯将这里胭脂着中国应战行业飞速发展的美丽华装华访伴随着改革开放的步伐 作为中国制造的践行者始终不忘初心不错前行上善若水后得再悟滑榜至今已走过半个世纪的风雨征程 于二零 ...

尊敬的各位投资者和广大支持华航股份的伙伴朋友们 大家上午好欢迎大家参加2023年及2024年一季度业绩说明会议本次会议采用网络直播的形式和大家进行互动交流 首先非常感谢上海证券交易所上证服务员中心为公司搭建这样一个与投资者交融的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解及时传递公司的投资价值接下来请允许我介绍呼吸本次会议的公司范丽嫦她们分别是 公司党委书记 董事长 盛楚祥董事 董经理 严云山董事 董会计师 刘水高董社会艺术 金泽高 今天我们的议题说明会将会分为三种部分首先是观看公司的宣传片其次由公司管理层对公司的2023年及2024年第一季度经营情况以及下一步公司经营工作计划做详细的介绍 最后是针对投资者关心的一系列问题和大家进行网络上的交流也希望今天的电子说明会能够让大家进一步了解华豪股份的经营情况和投资价值为了让各位投资者更加直观全面的了解公司的基本情况接下来请各位欣赏公司的宣传片 这里是让人魂牵梦绕的地方这里有一群脚踏实地的改革闯将这里胭脂着中国应战行业飞速发展的美丽华彰华访伴随着改革开放的步伐一路走在民族工业创新发展的最前沿 作为中国制造的践行者始终不忘初心不错前行上善若水后得再物华坊至今 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-017 华纺股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2024年05月24日(星期五)上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络直播方式召开了2023年度暨2024年第一季度年半年度业绩说明会。关于本次业绩说 明会的召开事项，公司已于2024年5月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了 《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 24 日，公司董事长盛守祥、总经理闫英山、独立董事钟志刚、董事 会秘书丁泽涛、总会计师刘水超出席了本 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-016 华纺股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年 度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...

2023 年年度报告 公司代码：600448 公司简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 198 2023 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 ...