华纺股份有限公司 执行事务合伙人：李惠琦 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会经事前审议，向公司第七届董事会第十五次会议提交 了《关于聘任公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，会议审议 通过了该议案并提交公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司会计师事务所选聘制度》等法律法规的 要求，华纺股份有限公司（以下 简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 公司认为致同所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等能够满足公司 2 ...

华纺股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司会计师事务所选聘制度》等法律法规的 要求，华纺股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执行事务合伙人：李惠琦 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会经事前审议，向公司第七届董事会第十五次会议提交了《关 于聘任公司 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，会议审议通过了 该议案并提交公司 2023 年年度股东大会审议通过了该议案。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 致同所按照中国注册会计师执业准则和其他相关执业规范要求，对公司 ...

关于华纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受华纺股份有限公司(以下简称"华纺公司")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了华纺公司2024年12月31日的合并及公司资产负债 表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第371A014527号号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,华纺公司编制了本专项说明所附的华纺股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华纺股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton स | | | h - 国家名品 [法国特集合会 电业自 相用区域用门外大汽 方 再 +86 10 85 66 51 20 关于华纺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 ...

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2025-008 号 华纺股份有限公司 关于与山东滨州印染集团有限责任公司及其子公司 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实 保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第四次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司（简称 "滨印集团"） 及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称"滨 印进出口"）相互提供额度为人民币 10,000 万元的担保，具体互保形式为：由滨 印集团给华纺股份有限公司提供额度为人民币 10,000 万元的担保；同时华纺股 份有限公司给滨印集团及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称 "滨印进出口"）提供额度为人民币 10,000 万元的担保，该额度可在滨印集团 与滨印进出口之间调剂使用。此次担保方式为连带责任担保，期限壹年。 本次担保尚需提交 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-007 号 华纺股份有限公司 关于确认及预计在关联银行存贷款 之关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易为在滨州农村商业银行股份有限公司（简称"农商银行"）存贷款 情况 2025 年全年预计，具体如下： | 交易类别 | 关联人 | | | 2025 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存款 | 滨州农商行 | 存款余额不超过 | 6000 | 万元人民币（不含业务保证金） | | 贷款 | 滨州农商行 | 授信额度不超过 | 6000 | 万元人民币 | 公司在农商银行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按 商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允， 不存在损害公司利益及股东利益的情形。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易的预计和执行情况 | 交易类别 | 2024 | 年预计金额 | 2024 年实际发 生金额（余额 ...

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 2 人，实际出席会议 2 人。 5、会议由高斌监事长主持。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-004 号 华纺股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、公司 2025 年度财务预算预案； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、《公司 2024 年年度报告》全文及摘要； 按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2024 年年度报告进行了 审核，一致认为： 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、监事会 2024 年度工作报告； 表决结果：同意 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-003 号 华纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 7 人；独立董事李芳女士因工 作原因未能出席，委托独立董事钟志刚先生代为表决；董事韩晓女士因工作原因未能 出席，委托董事厉英女士代为表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、会议由盛守祥董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《总经理 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

华纺股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600448 公司简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 华纺股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2025-012 号 华纺股份有限公司 关于 2024 年拟不进行利润分配的公告 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》规定，公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求， 保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进 行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 华纺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净 利润-5,551.55 万元，其中，母公司实现净利润- ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0881 | 0.0150 | -687.33 | -0.1360 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.99 | -100 | 2.01 | | 每股公积金(元) | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | | 每股未分配利润(元) | -0.58 | -0.50 | -16 | -0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.34 | 27.98 | 4.86 | 34.89 | | 净利润(亿元) | -0.56 | 0.09 | -722.22 | -0.86 | | 净资产收益率(%) | -4.53 | 0.74 | -712.16 | -6.22 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21557.56万股，累计占流通 ...