注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务 有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务； ...

内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宁夏建材集团股份有限公司 宁夏建材集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字|2024]0011002711 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 此"。 报告编码:京24U18 关于宁夏建材集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 录 页 次 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ⎿ 䍘 ࣗ ޢ ਮ ީ 㚊 Ӛ ᱉ Ⲻ ᆎ ⅴ Ƚ 䍭 ⅴ ㅿ 䠇 㷃 ѐ ࣗ Ⲻ щ 亯 䈪 ᱄ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᦞljѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉNJᇑ䇑Ҷᆱ༿ᔪ ᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᆱ༿ᔪᶀ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈ ...

公司代码：600449 公司简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 宁夏建材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度我诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 张文君，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。 曾任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五 联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁 夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董 事、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事、宝塔实业股份有限公司独立 董事、东方钽业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司财 务总监、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事、宁夏晓鸣农牧股份 有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审 计委员会主任委员。 （二）独立性自查情况 经过自查： 1.本人 ...

宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 | 会议名称 | 张 文 君 | 出席会议情况 于 凯 军 | 黄 爱 学 | 相关决议 审议并通过《宁夏建材集团股份 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 有限公司 2022 年度财务会计报 | | | | | | | 表》《宁夏建材集团股份有限公 | | | | | | | 司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | 宁夏建材第八届 | 出 | 出 | 出 | 《宁夏建材集团股份有限公司 | | | 董事会审计委员 | 席 | 席 | 席 | 2022 年度内部审计工作总结报 | 全票通过 | | 会第十次会议 | | | | | | | | | | | 告》《大华会计师事务所从事公 | | | | | | | 司 2022 年度审计工作的总结报 | | | | | | | 告》《公司第八届董事会审计委 | | | | | | | 员会 2022 年度履职情况报告》 | | 1 宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－016 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式送达。公司于2024 年3 月26 日上午9：00 以现场与视频相结合的方式召开第 八届董事会第二十三次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经 与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度董事会工作报告》（有效表决票 数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年3 月28 日在上海证券交易所网站（h ...

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度我诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 陈世宁，经济师。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁 夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北 京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理。筹 建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构，先后任银河证券银川营 业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委 员、宁夏证券期货业协会副秘书长职务。现任览山（宁夏）基金管理有 限公司总经理。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第八届董事会战略委员会委员。 （二）独立性自查情况 经过自查： 1.本人除担任公司独立董事外，本人及本人配偶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日获悉公司总裁蒋明 刚之配偶宋玉萍女士于2023年10月25日至2023年10月26日期间买卖公司股票， 构成短线交易。根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，现就相关情况公告 如下： 一、本次短线交易的基本情况 经公司核查，宋玉萍女士于2023年10月25日至2023年10月26日期间买卖公 司股票的具体交易情况如下： 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024－020 宁夏建材集团股份有限公司 关于高管亲属短线交易及致歉的公告 （二）经核实，宋玉萍女士买卖公司股票系根据二级市场情况进行独立判 断作出的自主决定，上述短线交易公司股票系其不了解相关法律法规的规定所 致；其未就上述交易向总裁蒋明刚寻求任何意见或建议，上述买卖公司股票不 存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交易谋 求利益的情形。宋玉萍已深刻认识到本次短线 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事关于独立性情况的自查情况，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事张文君、黄爱学、陈世宁的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 宁夏建材集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张文君、黄爱学、陈世宁任职经历以及个人自查情况，上 述人员除在公司担任独立董事以外，未在公司、主要股东、实际控制人或其附 属企业担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，也未与公司、控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来。公司独立董事与公司、主要 股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2024 年3 月26 日 ...