宁夏建材集团股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-014 因工作计划调整，经慎重考虑，公司决定取消召开 2024 年第一次临时股东 大会。 三、 所涉及议案的后续处理 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600449 | 宁夏建材 | 2024/2/21 | 二、 取消原因 宁夏建材第八届董事会第三次临时会议决议 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 2 月 28 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 公司将根据后续工作安排，择机提请召开股东大会审议相关事宜，并及时履 行信息披露义务。 此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-011 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）第八届董 事会第三次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 以通讯方式召开，应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产 重组的议案》(有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 2024 年 1 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材 集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2 号）。 鉴于公司本次交易符合公司的战略发展方向，有助于消除和避免公司与新疆天山 水泥股份有限公司之间的同业竞争，维护 ...

宁夏建材第八届董事会第三次临时会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事专门会议关于第 八届董事会第三次临时会议有关事项的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，召开了公司第八届董事会第一次独立董事专门会议对 公司因换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司并向包括中国中 材集团有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股票募集配套资 金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得上市公司 下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持有的水泥等相关业 务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）拟提交公司第八届 董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集团股份有限公司关于继 续推进公司重大资产重组的议案》进行审议，并发表如下审查意见： 公司继续推进本次交易符合公司的战略发展方向，本次交易有 助于消除和避免上市公司与新疆天山水泥股份有限公司之间的同 业竞争，有效维护上市公司及上市公司中小股东的合法权益。 拟提交公司第八届董事会第三次临时会议审议的《宁夏建材集 团股 ...

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-012 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）第八届监 事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 15:30 以通讯方式召开，应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监 事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产 重组的议案》(有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 2024 年 1 月 23 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏建材 集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕2 号）。 鉴于公司本次交易符合公司的战略发展方向，有助于消除和避免公司与新疆天山 水泥股份有限公司之间的同业竞争，维护 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-008 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知和材料于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式送达。公司于 2024 年 1 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开第八 届董事会第二十二次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于公司向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借 款的议案》(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 详情请阅公司于 2024 年 1 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关 于向控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供财务资助的公告》（公告编号： 2024-009 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－009 宁夏建材集团股份有限公司 关于向控股子公司赛马物联科技 （宁夏）有限公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）向控股子公司赛马物联科技（宁夏） 有限公司（以下简称"赛马物联"）提供借款，用于补充赛马物联"我找车"数字物流业务 发展资金需求，累计借款余额不超过人民币150,000 万元（含150,000 万元），借款期限不 超过1 年（含1 年），借款利率不低于公司同期银行贷款利率。决议有效期为自股东大会审 议通过该项议案之日起12 个月。 ● 本次提供财务资助事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议并通过，该事项 尚需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。 一、提供财务资助概述 为满足公司控股子公司赛马物联"我找车"数字物流业务发展资金需求，公司将向赛马 物联提供借款，累计借款余额不超过人民币150,000 万元（含150,000 万元 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2024〕2 号 关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易审核的决定 宁夏建材集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 8 月 30 日受理 你公司提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重 大资产出售并募集配套资金暨关联交易的申请文件，依法进行了 审核，并经 2024 年第 1 次并购重组审核委员会会议审议。 ─────────────── 性，应收账款回款是否存在重大不确定性；三是上市公司本次交 易前后主要财务指标变化，本次交易是否有利于提高上市公司质 量，增强上市公司持续经营能力。 并购重组审核委员会审议认为，上市公司未充分说明中建信 息应收账款回款不存在重大不确定性的依据，未充分说明并披露 本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持 续经营能力，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十 三条第一款的规定。 结合并购重组审核委员会审议意见，本所决定对你公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2024〕2 号 关于终止对宁夏建材集团股份有限公司换股 吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易审核的决定 宁夏建材集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 8 月 30 日受理 你公司提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重 大资产出售并募集配套资金暨关联交易的申请文件，依法进行了 审核，并经 2024 年第 1 次并购重组审核委员会会议审议。 本所上市审核中心在审核问询中重点关注了以下事项：一是 本次交易通过让渡水泥业务控制权而非出售全部股权的方式置 出水泥业务的原因；二是标的资产应收账款坏账准备计提的充分 －1－ ─────────────── 性，应收账款回款是否存在重大不确定性；三是上市公司本次交 易前后主要财务指标变化，本次交易是否有利于提高上市公司质 量，增强上市公司持续经营能力。 并购重组审核委员会审议认为，上市公司未充分说明中建信 息应收账款回款不存在重大不确定性的依据，未充分说明并披露 本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持 续经营能力，不符合《上市公司重大资 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-007 宁夏建材集团股份有限公司 "并购重组审核委员会审议认为，上市公司未充分说明中建信息应收账款回 款不存在重大不确定性的依据，未充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司 资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，不符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第四十三条第一款的规定。 结合并购重组审核委员会审议意见，本所决定对你公司换股吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请予以终 止审核。" 按照上海证券交易所的相关要求，公司董事会将在收到决定之日起 10 日内 对是否修改或终止本次方案作出决议，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 关于换股吸收合并中建材信息技术 股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易事项收到上海证券交易所终止审核决定的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以 ...

(此页无正文,为《关于宁夏建材股票交易价格异常波动征询函的回函》之 盖章页) 一、截至目前,除宁夏建材 2024年1月17日已披露的重大资产重组事项未 通过上海证券交易所并购重组审核委员会审核等重大资产重组的事项外,公司不 存在涉及宁夏建材的应披露而未披露的重大信息。 二、截止目前,公司不存在处于筹划阶段涉及宁夏建材的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 三、截至目前,不存在公司在宁夏建材股价异常波动期间买卖宁夏建材股票 的情况。 (以下无正文) 关于宁夏建材股票交易价格异常波动 征询函的回函 宁夏建材集团股份有限公司: 你公司于 2024年1月18日发来的《关于宁夏建材股票交易价格异常波动 的征询函》已收悉,作为你公司控股股东,针对你公司股价异常波动事宜,现回 复如下: 材股份产限公 中 2024年1月18日 ...