宁夏建材集团股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中 建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 之回复 二〇二四年一月 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 于 2023 年 12 月 29 日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸 收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交 易申请的审核中心意见落实函》[上证上审（并购重组）〔2023〕75 号]（以下简 称"落实函"）。公司及相关中介就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核查， 并按照要求在《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有 限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以 下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的 词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾 数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务数据和财务指标，如无 特 ...

联交易申请的审核中心意见落实函》回复的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）于 2023 年 12 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁夏建材集团 股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募 集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕 75 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所对宁夏建材集团股份有限公司换股吸收 合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 的申请文件进行了审核，并形成了问题，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》 （公告编号：2023-063）及相关文件。 公司与相关中介机构已按照《落实函》的要求，对相关问题逐项进行了核查、 落实及回复，现将《落实函》 ...

关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函之 回复 大华核字[2024]000156 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函 之回复 目录 页次 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意 见落实函之回复 1-50 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请 ...

宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对宁夏建材集团股份有 限公司（以下简称宁夏建材、上市公司）换股吸收合并中建 材信息技术股份有限公司（以下简称中建信息）及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，审核 中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露 ICT 增值分销的业务特点、影 上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕75 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大 资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核中心意见落实函 响竞争力的主要因素、中建信息的市场份额及排名、相关业 务的稳定性。 二、请上市公司结合中建信息应收账款规模、账龄、坏 账准备计提比例以及逾期客户经营情况、未回款原因、增信 措施等，说明其应收账款是否存在较高的回款风险。 三、根据中国建材集团出具的说明，其将在本次交易完 成后 2 年内，促使相关上市公司股东择机向股东大会提案， 在符合国有资产和证券监管要求 ...

上海证券交易所文件 宁夏建材集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律、法规及本所有关规定，本所对宁夏建材集团股份有 限公司（以下简称宁夏建材、上市公司）换股吸收合并中建 材信息技术股份有限公司（以下简称中建信息）及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，审核 中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、请上市公司补充披露 ICT 增值分销的业务特点、影 －1－ ─────────────── 上证上审（并购重组）〔2023〕75 号 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合 并中建材信息技术股份有限公司及重大 资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核中心意见落实函 三、根据中国建材集团出具的说明，其将在本次交易完 成后 2 年内，促使相关上市公司股东择机向股东大会提案， 在符合国有资产和证券监管要求的前提下，将宁夏建材持有 的水泥业务出售给天山股份。请上市公司补充披露：未来将 持有的水泥业务出售给天山股份的具体承诺。 请你公司及时提交重组报告书（上会稿）。 －2－ 上海证券交 ...

北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING/ NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN/ HONG KONG / PARIS / MADRID / SILICON VALLEY / STOCKHOLM/ NEWYORK 国浩律师（银川）事务所 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-062 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意补选薛忠民为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员（简历详见附 件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会薪酬与考核委员会委 员情况如下：陈世宁（主任委员）、薛忠民、黄爱学。 附：个人简历 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知和材料于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式送达。公司于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 以现 场与视频相结合方式召开第八届董事会第二次临时会议，应参加会议董事 7 人， 实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长 王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》(有 效表决票数 7 票，7 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-061 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,873,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.35 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

关于公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-063 宁夏建材集团股份有限公司 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2 1 决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕75 号）（以 下简称"审核中心意见落实函"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上海证券交易所上市 ...

宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议题 1.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 2.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度>的议案》 3.审议《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司内部关联交易决策制度> 的议案》 4.审议《关于公司聘请 2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 5.审议《关于公司 2024 年申请银行借款的议案》 6.审议《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 7.审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8.审议《关于更换公司董事的议案》 1 宁夏建材2023年第二次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） ...