宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 | | | 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 第一项、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况 二 O 二三年十二月八日 目 录 一、会议议程 二、会议议案 第五项、由监票人清点表决票并当场宣布表决结果 第六项、主持人宣读股东大会决议 第七项、由公司聘请的法律顾问宣读见证意见 第八项、与会董事签署会议决议 第九项、主持人宣布会议结束 第二项、推举监票人 第三项、审议会议议案： 第四项、投票表决 各位股东： 1、审议《关于选举公司董事的议案》； 2、审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。 经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，同意提名陈战乾先 生为公司第八届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至 第八届董事会任期结束之日止。陈战乾先生简历附后，请各位股东审议 并选举表决。 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 关于选举公司董事的议案 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 关于修改《公司独立董事制度》的议案 附：陈战乾先生简历 陈战乾先生，1969 年出生，工程硕士，正高级工 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-030 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）下午 15:00-16:00 ●会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 召开地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 ●投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登 录 上 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-029 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 11 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022－028 债券代码：155801 债券简称：19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 关于变更董事长、聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法 定代表人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司董事长变更情况 1、公司董事长辞职情况 公司董事长雷让岐先生因退休原因，于 2023 年 11 月 21 日向公司董事会提交 书面辞职报告，辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会专门委员会等职务。 辞职后，雷让岐先生将不再担任公司任何职务。雷让岐先生的辞职未导致董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 雷让岐先生在担任公司董事长期间，认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运 作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对雷让岐先生任 ...

第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以书面形 式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次临时会议 的通知。2023 年 11 月 22 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议， 采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事长及变更法定代表人的议案》，选举王俭先生为公司董事长，任期时间自 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》 的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为"王俭"。 公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜，具体内容 详见 2023－028 号公告。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，聘任陈战乾先生为公司总 ...

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次临时会议相关议 赛的独立意见 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次临时会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于提名公司董事候选人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定,作为公司的独立董事,在审阅了本次会议相关议案及材料后, 我们本着公平、公正和独立判断的原则,就第八届董事会第三次临时会议相关事 项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅陈战乾先生的教育背景、工作经历等相关资料,我们认为陈战乾先生 具备相关专业知识,符合履行相关职责的要求,任职资格符合有关法律法规和《公 司章程》的相关规定,未发现其存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员 的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。陈战乾先生聘任程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任陈战乾先生为公司总经理。 二、关于提名公司董事候选人的独立意见 公司独立董事: 二〇二三年十一月二十二日 2 (此页无正文,仅为《宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 三次临时会议相关议案 ...

宝鸡钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")等相关规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,依照公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 董事会审计委员会成员由三名或以上董 ...

宝鸡钛业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 陕西省证券投资基金业协会、兴业证券、陕西 方德投资管理有限公司、陕西空港金控资产管 理有限公司、陕西科技创业投资管理有限公 司、西安方元基金、西安雍德基金、乾元资始 基金、西安柏石基金、陕西方德投资、西部优 活动参与人员 势资本、招商证券、陕西金控、开源证券、湘 财证券 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 11 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------ ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-025 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易合同（协议）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与宝钛集团有限公司（以 下简称"宝钛集团"）拟续签《设备租赁合同》《动力能源设施租赁合同》《房 屋租赁协议》《房屋租赁合同》等日常关联交易协议（合同），原合同（协议） 主要条款内容和定价政策均不变，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，上述事项构成了关联交易。上述该等关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议、第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该 关联交易发表了一致同意的独立意见。 ●上述日常关联交易合同（协议）金额合计 4176.52 万元（本公告中金 额均由元换算成万元，四 ...