证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2025-062 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 其控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 周建伟 | 财务负责人 | 年 2025 | 10 | 年 2028 | 5 | 岗位分工 | 是 | 副总经理 | 否 | | | | 月 28 | 日 | 月 19 | 日 | 调整 | | | | （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，周建伟先生辞 ...

（一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案经董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议审议通过，并同意提交公司第 九届董事会第五次会议审议。 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光 环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-061 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会审计委员会审议了公司2025 年第三季度财务会计报告及第三季度报告中的 财务信息，经审查，公司 2025 年第三季度财务会计 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-064 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配已通过 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会授权董 事会制定并实施具体的中期分红方案，无需提交股东会审议。 二、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润 分配政策和公司已披露的股东回报规划。 三、相关风险提示 一、2025 年前三季度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,645,494,920.67 元。经董事会决议， 具体利润分配方案如下： 公司 2025 年前三季度利润分配拟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥2,245,478,233.97, an increase of 52.33% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥133,150,548.78, reflecting a decrease of 11.14% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥58,834,135.08, down 29.92% from the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 93.68% to ¥49,661,102.04 in the current quarter[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.06, a decline of 34.91% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 6,661,986,766.61, a decrease of 7.87% compared to CNY 7,232,502,726.19 in the same period of 2024[16] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 490,115,641.88, a decline of 24.06% from CNY 645,523,545.03 in 2024[17] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.3604 for the first three quarters of 2025, down from CNY 0.5102 in 2024[17] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY -58,147,225.00 in 2025, compared to CNY 43,124,447.35 in 2024[17] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥858,728,028.45, an increase of 384.85% year-to-date[4] - Operating cash flow for the first three quarters of 2025 was approximately ¥858.73 million, a significant increase from ¥177.11 million in the same period of 2024, representing a growth of over 384%[20] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥7.12 billion in 2025 from ¥7.52 billion in 2024, a decline of about 5.4%[20] - Cash outflow from operating activities also decreased to ¥6.26 billion in 2025 from ¥7.34 billion in 2024, a reduction of approximately 14.6%[20] - Net cash flow from investment activities improved to -¥528.96 million in 2025 compared to -¥726.92 million in 2024, indicating a reduction in cash outflow by about 27.2%[21] - Cash inflow from financing activities totaled ¥6.26 billion in 2025, slightly down from ¥6.50 billion in 2024, a decrease of about 3.7%[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2025 was ¥521.73 million, contrasting with a decrease of ¥132.22 million in 2024[21] - The ending balance of cash and cash equivalents rose to ¥2.46 billion in 2025 from ¥2.08 billion in 2024, marking an increase of about 18.4%[21] - The company received ¥2.84 billion from investment recoveries in 2025, up from ¥2.48 billion in 2024, representing a growth of approximately 14.6%[20] - The company reported a cash inflow of ¥41.95 million from tax refunds in 2025, significantly higher than ¥13.43 million in 2024, an increase of about 212%[20] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 3.15% to ¥27,168,282,410.44 compared to the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amount to ¥10,764,544,708.97, an increase from ¥9,999,180,059.75 in the previous year[12] - Total assets reached ¥27,168,282,410.44, up from ¥26,339,175,044.25 in the previous year[12] - The company's total liabilities increased to CNY 16,497,365,958.85 in 2025 from CNY 15,510,545,586.71 in 2024, reflecting a growth of 6.36%[14] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 8,693,024,665.12 in 2025 from CNY 8,817,959,854.93 in 2024, a decline of 1.41%[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,731[10] - The largest shareholder, Wuxi Guolian Development (Group) Co., Ltd., holds 496,626,343 shares, representing 51.95% of total shares[10] Cost Management - The company attributed the revenue growth to significant increases in boiler equipment manufacturing and power station engineering revenues[8] - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, resulting in a 2.17 percentage point increase in overall gross profit margin[8] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 129,760,709.58, a decrease of 22.25% compared to CNY 166,850,591.86 in 2024[16]

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规、规范性文件以及《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非 公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施。公司还应当制 定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的 公开、透明和规范。 第四条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银 ...

第四条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第五条 董事会秘书负责组织实施内幕信息的日常管理工作。公司战略资产部为 公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息 知情人的登记备案等日常工作。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司须做好内幕信息的保密 工作，并积极配合内幕信息知情人的登记工作。未经批准，内幕信息知情人不得向外界 泄露、报道、传送公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》及中国证 监会 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、财务负责人、 控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司由董事会秘书领导组织收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度 规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当 ...

投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强投资管理，降低投资风险，提高投资效益，保障无锡华 光环保能源集团股份有限公司（ 以下简称"公司"或"华光环能"）权益，根 据相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司实际控制的各级子企业，参股子企业可 参照执行。 第三条 本制度所称投资，指公司及各级子企业开展的股权投资、固定资 产投资和金融资产投资等。股权投资指出资设立、收购（受让）股权或出资权、 对其他企业增资的行为；固定资产投资指通过以购买、建设、实施技术改造等 方式形成固定资产或无形资产的行为；金融产品投资指利用闲置资金向金融机 构购买金融产品并获取投资收益的交易行为，金融产品包括但不限于公募基金 （货币型基金或债券型基金）、债券、国债回购、信托产品、资管产品、结构性 存款、银行理财、其他有预期收益的理财产品等各类金融产品。其中，金融产 品投资还应遵照公司《财务管理制度》相关规定执行，原则上仅限于购买结构 性存款或保本类金融产品。境外投资（包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）还应遵照《境外投资管理办法》执行。 第七条 公 司 投 资 决 策 权 限 如 下 ： 公司股东会审议决定投 ...

第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为加强无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《无锡华光环保能源集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易制度 第一章 总则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 ...

第一章 总则 第一条 为规范无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《无锡华光环保能源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他 规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 信息披露事务管理制度 ...