无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (李 激) 作为公司的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事,任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 李激:女,1970年8月出生,中共党员,博士,江南大学环境与土木工程学院教 授,博士生导师。历任无锡排水管理处副处长,无锡市排水公司副总经理。现任江南 大学环境与土木工程学院教授,博士生导师,兼任无锡华光环保能源集团股份有限公 司独立董事、中申环保股份有限公司独立董事,并担任住房和城乡建设部市政给水排 水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保无锡华光环保能源集 团股份有限公司董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡华光环保能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》的规定特制定本议事规 则。 第二条 董事会对股东会负责。行使法律、法规、公司章程及股东会赋予的职权。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 公司董事长依据公司章程和董事会的授权行使职权，董事长因故不能履 行职责时，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，作为公司与上海证券交易 所的指定联络人，履行《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规、规章 所规定的职责。 第二章 董事会会议制度 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前 书面通知全体董事。 第七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (耿成轩) 作为公司的独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、 法规的要求,在 2024年度工作中依法履职、勤勉尽责,加强调查研究,积极出席相关 会议,独立地对公司重大事项进行审议并发表意见和建议,切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 5 月 13 日,公司召开 2021 年年度股东大会,我通过累积投票制的方式选 举为公司第八届董事会独立董事，任期从股东大会决议通过之日至本届董事会期满。 我的基本情况如下: 耿成轩:女,1965年10月出生,中共党员,管理学博士,会计学教授。曾任兰州 财经大学(原兰州商学院）会计学院副教授,南京航空航天大学会计学系主任。现任 南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计 学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员,中国会计学会高等工 科院校分会理事，中国上市公司协会女董事 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600475 公司简称：华光环能 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 307 无锡华光环保能源集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋志坚、主管会计工作负责人缪强及会计机构负责人（会计主管人员）周建伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中 期末未分配利润为人民币2,241,977,693.61元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至本报告发出 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 无锡华光环保能源集团股份有限公司2025 年第一季度报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,964,636,183.73 | 2,899,668,071.95 | -32.25 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 129,026,633.30 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 三、2024年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》,结合公司实际情况,在遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范情况下,公证天业对公司 2024年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日止的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况和涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的情况进行核查并出具了专项报告。 会计师事务所履职情况评估报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作为公司 2024年度出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对公证天业在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-020 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日 召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分重大 治理制度的议案》。 现将本次公司章程及部分公司治理制度的修订情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，配合《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新修定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款作出相应修订。具体修订 内容如下： | 技术风险投资股份有限公司以货币资金 503.03 | | | --- | --- | | 万元作为出资折为 万股，无锡金和大厦有 400 | | | 限公司以货币资金 138.33 万元作为出资折为 | | | 110 万股，无 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 01 关于本报告 本报告是无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环能""公司"或"我们"）发布的第三份环境、社会 及治理（ESG）报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做 出的努力，回应各利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 公司董事会已于 2025 年 4 月 27 日审议批准本报告。 报告电子版下载地址为： https://www.hghngroup.com 报告范围 除非本报告另有所指，有关数据涵盖华光环能和下属全资及控股子公司的数据。 编制依据 本报告参考上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球报 告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》等相关要求或指引，应对气候变化部分内容参考气候相 关财务信息披露工作组 (TCFD) 建议。 数据来源 本报告所涉及信息来源于公司内部数据、下属公司报送的 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600475 公司简称：华光环能 无锡华光环保能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事陈晓平、耿成轩、李激自查及董事会核查独立董事在公司 的履职情况,上述独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大 持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法 律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡华光环保能源集团股份 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈晓平、耿成轩、李激的独立性情况 进行评估,并出具如下专项意见: ...