无锡华光环保能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 2024 年度,无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称"华光环能"或"公 司")董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制 度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年 报工作规程》等规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司 2024 年度的相关事项及定期报告进行审核,积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及 披露的监督作用。现就董事会审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事。主任委员由具 有专业财会知识的独立董事担任。 2024年报告期内,公司董事会审计委员会由独立董事耿成轩女士担任主任委员, 董事长蒋志坚先生、独立董事陈晓平先生担任委员,耿成轩女士为财务与会计研究 所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员,符合 相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了 3 次会议,审议情况如下: 在公司 2023年年报审计工作中 ...

关于无锡华光环保能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 委托单位：无锡华光环保能源集团股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了无锡华光环保能源集 团股份有限公司（以下简称华光环能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-017 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2025年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保预计情况概述 （一）对外担保预计基本情况 为全面促进公司发展，满足公司控股子公司及其下属子公司、参股公司生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，2025 年度公司预计为控股子公 司及其下属公司、参股公司提供总额不超过人民币 16.8 亿元的担保额度，期限 自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述担保额度和期限范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范 围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括 但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 1 被担保人名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光环 能"、"公司"）控股子公司及其下属 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-014 无锡华光环保能源集团股份有限公司 与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2022 年 5 月 13 日公司于 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与国联财 务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意与国联财务签署 《金融服务协议》，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，公司及 下属成员企业在国联财务开展存款，余额原则上不高于人民币 10 亿元，国联财 务向本公司及下属成员单位提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票 贴现等金融服务，综合授信额度不超过 40 亿元人民币。有效期：叁年。现已到 期。 4、注册资本：100,000 万元人民币 －1－ 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国联财务有 限责任公司（以下简称"国联财务"）续签金融服务协议。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营需要确定 的，遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影 响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2025-012 释义： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 27 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华光环能"）第八届董事会第三十次会议对《关于 2025 年度日常关联交易预 1 1、国联集团：无锡市国联发展（集团）有限公司 2、国联新城：无锡国联新城投资有限公司 3、无锡外服人才：无锡市外服人才科技有限公司 4、江阴热电：江阴热电有限公司 5、远程电缆：远程电缆股份有限公司 6、利港发电：江阴利港发电股 ...

2024年12月31日 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , SGP 无锡华光环保能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 (510) 68798988 6 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Iiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 WI2025|E1269 号 无锡华光环保能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称华光 环能)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是华光环能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临 2025-013 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于 2025 年以自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●委托理财受托方：公司主要合作银行 ●本次委托理财金额：投资额度余额最高不超过 8 亿元人民币，上述额度内的资 金可循环进行投资，滚动使用。 在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为 公司及股东谋取更多收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品。 （二）资金来源 公司进行委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。 （三）委托理财产品类型 公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益率预计高于银行同期 1 ●委托理财产品类型：公司购买银行低风险且收益较稳定的短期理财产品，收益 率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，不投资于股票及其 衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的 投资。以短期产品为主，原则上单个投资产品期限最长 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2025-021 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及 相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照 募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二 只以上产 ...

无锡华光环保能源集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为了合理回报股东，根据《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股 份的通知》（证监发[2015]61 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等文件的要求和《无锡华光环保能源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司自身情况，制定了《无锡华光 环保能源集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》（以下 简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 同时兼顾公司实际经营情况、长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。公司在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中充分听取独立董 事及中小股东的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远利益和可持续发展，在兼顾股东回报要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展规划、资金需求、银行贷款及融资环境等情 况，建立对股东持续和稳定的回报机 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈晓平,已充分了解并同意由提名人无锡市国联发展 (集团)有限公司提名为无锡华光环保能源集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡华光环保能源集团 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): ( ...