本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临 2024-006 无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以通讯形式召开。 董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡 华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案还须提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年对外担保预计的议案》 公司 2024 年对外担保预计充分考虑了公司及控股子公司、参股公司的经营发展与资 金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-009 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月2日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》并配套修订《董 事会议事规则》的议案。 一、修订公司章程 根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中 国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通过）以及上海证券交易所配套修订发布的 规范性文件，公司拟对《公司章程》中独立董事相关内容条款进行全面修订。 同时，鉴于公司董事会收到股东紫金财产保险股份有限公司提名非独立董事候选人 的推荐函，提名1名非独立董事候选人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水 平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数设置由7名董事变更为7-9名董事，并对 《公司章程》的相关条款进行修订。 公司章程具体修订如下： ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-008 近日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称："公司"、"华 光环能"）董事会收股东紫金财产保险股份有限公司（以下简称"紫金保险"） 提名公司第八届非独立董事候选人的推荐函，紫金保险提名孙大鹏先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日 起至公司第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人 并增加董事会席位的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理， 公司董事会成员人数设置由 7 名董事变更为 7-9 名董事，其中独立董事人数仍为 3 名。 2024 年 1 月 30 日，公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事专门会议， 审议并全票通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事 会席位的议案》，同意孙大鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-007 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保预计情况概述 （一）对外担保预计情况基本情况 为全面促进公司发展，满足公司控股子公司及其下属子公司、参股公司生 产经营资金需求，保障运营稳定、可持续发展，2024 年度公司预计为控股子公 司及其下属公司、参股公司提供总额不超过人民币 11.8 亿元的担保额度，期限 自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 被担保人名称：无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"华光 环能"、"公司"）控股子公司及其下属子公司、参股公司 本次担保金额：公司 2024 年度预计为控股子公司及其下属子公司、参 股公司提供总额不超过人民币 11.8 亿元的担保额度。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2024-010 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-004 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，汕头益鑫与中国工商银行股份有限公司无锡分行（以下简称"工行无锡 分行"）、中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行（以下简称"工行汕头澄海支行"） 及国联财务有限责任公司（以下简称"国联财务"）组成的银团签订了《固定资产银 团贷款合同》（以下简称"主合同"），贷款金额 8.288 亿元，贷款期限 15 年。公司与 工行无锡分行、工行汕头澄海支行、国联财务组成的银团签订了《银团贷款保证合 同》，公司与合作股东广州君汇新能源有限公司及广州益鑫投资有限公司的控股股 东江苏君汇新能源集团有限公司、顾利君夫妇分别按 52.5:47.5 的控制比例为上述融 资提供连带责任保证，即公司为汕头益鑫提供担保的金额为 43,512 万元。 此外，公司已与广东锦驰信息咨询中心（有限合伙）（以下简称"广东锦驰"） 签订 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-005 详见公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》 （公告编号：临 2023-028）。 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"） 于 2023 年 5 月 5 日召开了第八届董事会第十一次会议，2023 年 5 月 24 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 同意公司为参股公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司（以下简称"高州燃机"） 提供担保金额不超过 25,014.5 万元，用于高州燃机后期开启天然气专线管道建设 工程补充项目建设资金和流动周转资金不超过 15,000 万元，继续偿还国开行广东分 行剩余 56,47 ...

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2024-003 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 （一）基本情况 汕头益鑫是公司实际控制的子公司，负责投资建设澄海益鑫天然气分布式能 源项目，并在建成后负责项目运营。为保障项目的顺利推进，汕头益鑫拟向银行 或相关机构申请总金额不超过 8.3 亿元的中长期融资款项，公司与合作股东广州 君汇新能源有限公司（以下简称"广州君汇"）、广州益鑫投资有限公司（以下简 称"益鑫投资"）或广州君汇及益鑫投资的控股股东江苏君汇新能源集团有限公 司（以下简称"江苏君汇"）、顾利君夫妇共同为其提供连带责任保证，其中， 公司担保比例为 52.5%，即担保金额不超过 43,575 万元。 1 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：无锡华光环保能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"华光环能"）本次拟对汕头益鑫提供担保金额为 不超过人民币 43,575 万元，截至本公告日，公司未向汕头益鑫实际提供担保。 本事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规定， 本次事项在董事会审批决策权限内，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 本 ...

股票代码：600475 股票简称：华光环能 公告编号：临2024-002 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 9 日，无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的 议案》，上述议案经 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发 行中期票据及超短期融资券。2023 年 11 月，公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注【2023】MTN1215 号、中市协注【2023】MTN1216 号、中 市协注【2023】SCP456 号），交易商协会决定接受公司中期票据和超短期融资券 的注册，中期票据注册金额为人民币 40 亿元、超短期融资券注册金额为人民币 20 亿元。注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行 中 ...