北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于福建福能股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：福建福能股份有限公司（以下简称"公司"） 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《福建福能股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-027 福建福能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省鸿山热电有限责任公司会议室（泉州市石狮 市鸿山镇伍堡集控区 20 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,835,707,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 71.5422 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思 玉先生主持，会议的召集、召开 ...

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十一日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案三 | 2023 | 年度财务决算报告 | 13 | | 议案四 | 2024 | 年度全面预算草案 | 17 | | 议案五 | 关于 2023 | 年度利润分配的议案 | 19 | | 议案六 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 | 20 | | 议案七 | | 关于调整独立董事津贴的议案 | 21 | | 议案八 | 关于 2024 | 年度信贷计划的议案 | 22 | | 议案九 | | 关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联交易） | | | | | 的议案 | 23 | | 议案十 | | 关于续聘致同会计师事 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨福能股份（ ） 600483.SH [Table_Title] 来风限制火电改善弹性，利多酝酿环比展望积极 报告要点 [一Ta季bl度e_，Su偏m弱m来ar风y]延续影响，公司风电发电量同比下降 10.43%，但在气电业务量价齐升以及 燃煤纯凝机组发电量大幅增长的拉动下，公司一季度实现营业收入 30.88 亿元，同比增长 0.52%。成本方面，今年一季度以来煤价大幅回落，公司火电业务经营压力实现边际释放，虽 然公司一季度火电发电量同比增长 8.32%，供热量也实现了 13.22%的增长，但营业成本同比 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2]. Core Views - The company reported a revenue of 14.695 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.63%, and a net profit attributable to shareholders of 2.624 billion yuan, up 1.11% year-on-year. For Q1 2024, revenue was 3.088 billion yuan, a 0.52% increase year-on-year, while net profit was 526 million yuan, a decrease of 1.14% year-on-year [2]. - The thermal power segment showed stable growth, with revenue of 13.845 billion yuan in 2023, a 1.99% increase year-on-year, and a significant increase in sales volume and electricity prices contributing to improved performance [2]. - Wind power performance faced short-term pressure due to declining on-grid electricity prices and high asset depreciation, leading to a decrease in net profit for wind power operations [2]. Summary by Sections Financial Performance - Total revenue for 2023 was 14.695 billion yuan, with a projected revenue of 14.527 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth rate of -1.1% [3]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 2.623 billion yuan, with forecasts of 2.814 billion yuan for 2024, indicating a growth rate of 7.3% [3]. - Earnings per share for 2023 was 1.03 yuan, with projections of 1.10 yuan for 2024 [3]. Segment Analysis - The thermal power segment's revenue was 13.845 billion yuan in 2023, benefiting from increased sales volume and higher electricity prices, with a significant rise in net profits from subsidiaries [2]. - Wind power generation decreased to 5.496 billion kWh in 2023, a decline of 4.06% year-on-year, with net profits from wind power operations dropping significantly due to high depreciation and lower on-grid prices [2]. Market Position - The company’s stock price was 9.95 yuan as of April 24, 2024, with a market capitalization of approximately 25.48 billion yuan [4]. - The company has a price-to-earnings ratio of 10 for 2023, projected to decrease to 9 for 2024 and further to 8 for 2025 and 2026, indicating a valuation below the industry average [3][4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [3]. Core Insights - The company reported a 2023 revenue of 14.69 billion yuan, a year-on-year increase of 2.63%, and a net profit attributable to shareholders of 2.62 billion yuan, up 1.1%, aligning with expectations [3]. - The company plans to maintain a cash dividend payout ratio of at least 30% of the net profit attributable to shareholders for the years 2024-2026 [3]. - The company has significant offshore wind power project indicators, with over 1 GW secured, positioning it for future growth as it accelerates project acquisition [3]. - The report forecasts net profits of 2.99 billion yuan for 2024, 3.15 billion yuan for 2025, and 3.47 billion yuan for 2026, with respective growth rates of 14%, 5.3%, and 10.3% [4]. Financial Performance Summary - The company achieved a total revenue of 14.69 billion yuan in 2023, with a projected revenue of 14.66 billion yuan for 2024, reflecting a slight decline of 0.2% [4]. - The net profit for 2023 was 2.62 billion yuan, with a forecasted increase to 2.99 billion yuan in 2024, representing a growth rate of 14% [4]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 1.03 yuan, expected to rise to 1.08 yuan in 2024 [4]. - The gross margin is projected to improve from 23.8% in 2023 to 28.0% in 2024 [4].

福能股份（600483.SH）2024年一季报点评 来风不佳抵消火电修复，业绩长期向好 2024年04月24日 ➢ 事件：4 月 24 日，公司发布 2024 年一季度报告，报告期内实现营业收入 推荐 维持评级 30.88亿元，同比增长0.52%；归母净利润5.26亿元，同比下降1.16%；扣非 当前价格： 9.95元 归母净利润5.23亿元，同比下降1.39%。 目标价： 12.98元 ➢ 火电业绩有望持续修复：1Q24公司火电板块的热电联产、气电、燃煤发电 分别完成发电量11.44、6.46、20.24亿千瓦时，同比分别-2.83、+2.35、+3.41 [T able_Author] 亿千瓦时，同比分别-19.8%、+57.2%、+20.3%；公司单季度供热量同比增加 23.56万吨至201.81万吨，增幅13.2%，相较而言工业供热收益更高，公司合 理调整热、电规模有利于进一步增厚火电业绩。成本端，2024Q1秦皇岛港Q5500 动力末煤平仓价均值约902元/吨，同比下降20.1%，港口电煤价格下降明显叠 加长协覆盖率的提升，我们判断公司煤电业绩修复趋势不改。参股煤电企业同样 分析师 严家源 迎业绩修 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600483 证券简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,087,813,995.95 | 0. ...

永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）拟将公开发行可转换公司债券节余募集 资金49,700.95万元及募投项目应付未付质保金11,509.11万元，合计61,210.06万元永 久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关交易合同的约定 以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。 ●本事项尚须公司股东大会审议通过。 一、募集资金及募投项目基本情况 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-022 转债代码：110048 转债简称：福能转债 福建福能股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券节余募集资金 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 永春外山风电场项目 | 18,903.36 | 10,400.00 | | 2 | 南安洋坪风电场项目 | | 18,122.57 | 1 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | （三）本次会议于2024年4月24日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 福建福能股份有限公司 第十届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2024年4月19日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事和监事。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年第 一季度报告>的议案》。详见同日刊登于上海 ...