Grant Thornton 致同 福建福能股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | :: t : 1 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016529 号 福建福能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称福能股份公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以 ...

致同会计师 骑 维 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"班行业 "江西省"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.co）"班行逐 目 录 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 关于福建福能股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建福能股份有限公司 2024年度通过福建省能源石化集团财务 1-1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 致同 关于福建福能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 351A009975 号 福建福能股份有限公司全体股东: 我们接受福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福能股份公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（童建炫） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人童建炫，男，1964年1月出生，中国国籍，大学本科，三级律师，中共党员。 现任福建博世律师事务所律师、主任；兼任福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事， 福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，福 建海西金融租赁有限责任公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。 （三）现场履职及公司配 ...

福建福能股份有限公司投资者关系管理制度 (四届四次董事会审议通过，五届一次临时董事会第一次修订，十届六次董事会第二次修订，十届 八次董事会第三次修订) 第一章 总 则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，加 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者为目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

福建福能股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次董事会第二次 修订，十届二十次临时董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和其他高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

福建福能股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，健全和完善公司决策体系、治 理运作，规范公司董事长专题会议事程序，保障公司董事长依法依规高效行使职权，根 据公司《章程》《"三重一大"决策制度实施办法》及有关授权管理规定等制度要求， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司董事长专题会是公司董事会闭会期间，公司董事长根据《章程》规定 和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 公司董事长专题会议事应遵循下列原则： （一）科学决策原则：坚持实事求是的思想路线，紧密结合公司公司生产、经营、 管理、发展实际，确保决策的科学性、正确性和可行性。 （二）民主决策原则：坚持重大事项按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决 定的原则，实行集体领导与个人分工负责相结合。 （三）依法决策原则：坚持各项决策严格遵守宪法、法律法规和各项规章制度，保 证决策权限合法合规、程序合法合规、实体合法合规。 （四）注重效率原则：会前须做好充分准备，提高会议效率。议题形成决议时，需 明确落实部门和负责人，防止议而不决、决而不行的现象发生。 第二章 议事范围 第四条 公司董事长专题会审议以下事 ...

第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年， 总经理连聘可以连任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： 福建福能股份有限公司总经理工作细则 （三届六次董事会审议通过，四届四次董事会第一次修订，五届一次临时董事会第二次修订，七届 三次董事会第三次修订，七届十四次董事会第四次修订，八届五次董事会第五次修订，九届三次董 事会第六次修订，十届八次董事会第七次修订） 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、 履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公 司章程，特制定本条例。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，并向董事会报告工作。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的 能力； (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林兢） 作为福建福能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法 律、法规、规范性文件以及公司制定的《章程》《独立董事工作制度》的要求，充分发 挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，全面关注公司的发展状况，积 极参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真负责地审 议了会议的各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切 实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，1966年4月出生，中国国籍，硕士，教授，中共党员。现任福州大 学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任福建中小企业创新基金评审财务专家、 福建省经贸项目评审财务专家、福建高级审计师评审专家、福建高级会计师评审专家、 福建省审计学会理事；曾任中国会计学会财务成本分会理事，福州大学会计系主任。 （二）独立性情况 ...

福建福能股份有限公司独立董事工作制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过，2004年年度股东大会第一次修订，2013年年度股东大会 第二次修订，2021年年度股东大会整合，2023年第四次临时股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业 务指引及公司章程等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一 ...

福建福能股份有限公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法 （五届九次董事会审议通过，十届六次董事会第一次修订,十届二十九次临 时董事会第二次修订，十届八次董事会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为加强福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规范董事和高级管理人员转让股份的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 ...