福建福能股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，九届三次董事会第二次 修订，十届八次董事会第三次修订） 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司规划建设部为战略委员会的日常办 ...

福建福能股份有限公司股东会议事规则 （2002 年度第一次临时股东大会审议通过、2004 年度股东大会第一次修订、2005 年度股东大会第 二次修订、2012 年第一次临时股东大会第三次修订、2014 年第一次临时股东大会第四次修订、2014 年年度股东大会第五次修订、2018 年年度股东大会第六次修订，2021 年年度股东大会第七次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

福建福能股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（温步瀛） 本人温步瀛，男，1967年10月出生，中国国籍，博士研究生，教授，中共党员。现 任福州大学电气工程与自动化学院教授；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术工作 委员会主任，福建省电力行业协会常务理事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事， 福建闽东电力股份有限公司独立董事；曾任福州大学电气工程与自动化学院副院长，福 州大学教务处副处长。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，公司共召开10场次董事会会议；9场次董事会各专门委员会（其中，审 计委员会5场次、薪酬与考核委员会2场次、战略委员会2场次）；独立董事专门会议3 场次。本人以勤勉负责的态度，积极参加公司召开的各类会议，认真审阅会议资料及相 关材料，对各项议案进行了审慎客观的研究，并按照规定依法客观地对相关事项提出专 业性意见并提交董事会，对所审议案均投赞成票。报告期内，未提议召开临时股东大会 和董事会。 ...

福建福能股份有限公司重大事项内部报告制度 （八届三次董事会审议通过，十届八次董事会第一次修订） 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1.公司董事和高级管理人员； 2.公司各部门、各子公司的主要负责人和指定的履行具体报告职责的联络人（以下 简称"联络人"）；公司各部门、各子公司的主要负责人为该部门和该公司重大事项报 告的第一责任人； 3.公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事和高级管理人员的人员和联络人； 4.公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的股东（应当确认承担报告义务 的第一责任人和联络人）； 5.如果在第二章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当 最先知道该重大事项者为报告人； 6.其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发 生重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报告工 作，明确公司各部门、各子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公 司信息披露内容的及时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券 ...

福建福能股份有限公司董事会议事规则 （2002 年第一次临时股东大会审议通过、2004 年度股东大会第一次修订、2007 年第一次临时股东 大会第二次修订、2012 年第一次临时股东大会第三次修订、2013 年度股东大会第四次修订、2014 年第一次临时股东大会第五次修订、2014 年年度股东大会第六次修订、2016 年第一次临时股东大 会第七次修订、2018 年年度股东大会第八次修订，2021 年年度股东大会第九次修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海 证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理 ...

福建福能股份有限公司关联交易管理制度 （2002 年第一次临时股东大会审议通过、2007 年第一次临时股东大会第一次修订、2010 年年度股 东大会第二次修订、2015 年第三次临时股东大会第三次修订、2022 年第一次临时股东大会第四次 修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公 司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 本制度所称的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （四）持有公司百分之五以上股份的 ...

福建福能股份有限公司董事会审计委员会实施 细则 （四届二次临时董事会审议通过，2007 年第一次临时股东大会第一次修订，七届九次董事 会第二次修订，九届三次董事会第三次修订，十届二次董事会第四次修订，十届二十次临时 董事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司 治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范 性文件、业务指引及公司《章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委 ...

福建福能股份有限公司募集资金管理制度 （四届三次董事会审议通过，七届八次董事会第一次修订，九届三次董事会第二次修订，十届二次 董事会第三次修订，十届八次董事会第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则 2022 年修订》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、业务指引，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当将本制度及时报上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案并 在该所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接 ...

福建福能股份有限公司信息披露事务管理制度 （五届三次临时董事会审议通过，六届四次董事会第一次修订，七届八次董事会第二次修订，九届 三次董事会第三次修订，十届三次董事会第四次修订，十届八次董事会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建福能股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门 规章、业务指引，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 上述人员和机构统称为公司信息披露义务人。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息、证券监管部门要求披露 ...

福建福能股份有限公司 第五条 内幕信息的范围 （一）对公司证券交易价格可能产生较大影响的内幕信息，包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 （六届四次临时董事会审议通过，十届二次董事会第一次修订，十届八次董事会第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指 引以及公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负 责组织和协调公司内幕信息管理的具体工作，董事会办公室为公司内幕信息的管理、登 记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司及相关人员均应配合做好内幕信息的登记备案工作，及时告知公司 内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第二章 内幕信息的定义及范围 ...