福建福能股份有限公司 经核查公司在任独立董事的任职履历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的 主要股东单位中担任职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲 突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年 度任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 福建福能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事 会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

福建福能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实 施细则 （四届二次临时董事会审议通过，五届二次董事会第一次修订， 2007 年第一次临时股东大会第二 次修订，2014 年第二次临时股东大会第三次修订，九届三次董事会第四次修订，十届二十次临时董 事会第五次修订，十届八次董事会第六次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委 ...

福建福能股份有限公司累积投票制实施细则 （2017 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建福能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司《章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权 股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得 票多少依次决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。 第四条 公司股东会选举或更换两名以上非独立董事或独立董事，且控股股 东持股比例在百分之三十以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或更 换一名非独立董事或独立董事时，以及同时选举或 ...

福建福能股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600483 公司简称：福能股份 福建福能股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 福建福能股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人桂思玉、主管会计工作负责人巫立非及会计机构负责人（会计主管人员）夏万里 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期现 金分红规划的议案》：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.10 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转 增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,780, ...

福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 国中次运农区 (2025) 第 BVA70001 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二五年四月十五日 关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化 集团财务有限公司的资金风险状况 评估咨询报告 闽中兴评咨字（2025）第 BVA70001 号 福建福能股份有限公司: 我们接受委托，对贵公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司 (以下简 称"能化财务公司"）,截止 2024 年 12 月 31 日的资金风险状况进行评估咨询。 提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计各项内部控制制度并保持其 有效性,是能化财务公司的责任。我们通过查验能化财务公司的证件资料,并查 阔能化财务公司的财务报告和内部管理制度,对能化财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了咨询评估,具体情况报告如下: 一、能化财务公司基本情况 1、能化财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监管局 (原 中国银行保险监督管理委员会福建监管局)颁发的金融许可证（许可证机构 ...

Grant Thornton 致同 二〇二四年度 内部控制审计报告 图同会计师事 蓝牙 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cngl.gx.cn）"手打造 "江" Grant Thornton 华信| 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A016533 号 福建福能股份有限公司 福建福能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福能股份有限公司(以下简称"福能股份公司")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福能股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-025 福建福能股份有限公司 关于投资建设泉惠热电联产二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目概述 （一）根据业务发展需要，福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年增 资控股福建省东桥热电有限责任公司（以下简称东桥热电），负责开发建设和运营泉惠 石化工业区热电联产（以下简称泉惠热电联产）一、二期项目。公司、中化泉州园区发 展有限公司、泉州交通发展集团有限责任公司和惠安兴港公用工程管理有限公司分别持 有东桥热电 51%、24%、20%和 5%股权。其中泉惠热电联产一期项目已于 2024 年 5 月 13 日，经公司十届二十六次临时董事会决策同意投资建设。 1475.56 万吉焦。 （二）项目经济性 根据项目可行性研究报告, 泉惠热电联产二期项目静态投资额为 527,288 万元，静 态单位投资为 4,056 元/kW；动态投资额 537,739 万元，动态单位投资 4,136 元/kW。项 目建设资金来源为东桥热电资本 ...

福建福能股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师约 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传 输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通 运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收 费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 3 家。 福建福能股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称致同所）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会对致同所在 2024 年审计工作的履职情况进 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-023 福建福能股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据福建福能股份有限公司（以下简称公司）2018 年公开发行的 28.3 亿元"福能 转债"到期兑付股份变动情况，结合《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的修订及公司管理需要，拟对公 司现行的《章程》作如下修订： | 修订前 修订后 | | --- | | 第一章 总则 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 共产党党章 ...

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-019 福建福能股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，福建福能股份有限公司（以下简称 公司）将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2018〕1732 号）文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2018 年 12 月 7 日采用全部向 二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283 万手（2,830 万张），发行价为每张人民币 100 ...