江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 任永平 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任永平，为会计专业人士，长期从事会计教学、研究工作，现为上海大 学管理学院会计学教授、博士生导师。2021 年 11 月起任扬农化工独立董事，现 同时兼任上市公司光大证券（601788）、日久光电（003015）独立董事，以及非 上市公司创志科技（江苏）股份有限公司独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-014 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化 财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 15.87 亿元等值人民币的综合授 信。 财务公司与本公司签订的《金融服务框架协议》及补充协议将于 2024 年 5 月 13 日到期，公司拟与其续签。 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 1、关联方关系介绍 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 1 公司类型：其他有限责任公司 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2024]0011005080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风险评估报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2024] 0011005080 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下 ...

关于江苏扬农化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏扬农化工股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83235006 关于对江苏扬农化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券交易所 相关披露的要求，扬农化工编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保 其真实、合法及完整是扬农化工管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核 对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与扬农化工有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解扬农化工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 往来情况的专项说明 苏 亚 专 审 [2024]34 号 江苏扬农化工股 ...

| | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | 平均销售价格 | 价格变动情况 | | | （万元/吨） | （万元/吨） | | | 原药 | 7.65 | 10.86 | -29.54% | | 制剂 | 4.69 | 4.86 | -3.50% | （二）主要原材料价格波动情况 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-017 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化 工》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求， 现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均采购价格 | 平均采购 ...

杨天威先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公 司稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司董事会对杨天威先生在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-008 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二四年三月十九日 江苏扬农化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到董事杨天威先生的书面辞职报告，杨天威先生因工作调整申请辞去公司董 事以及专门委员会委员职务。辞职后，杨天威先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 杨天威先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。杨天威先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运 作，公司将尽快按照法定程序完成补选董事、调整董事会专门委员会委员等相关 工作。 ...

江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏扬农化工股份有限公司 二〇二四年二月二十一日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年第一次临时股东大会议程 ●会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年2月21日 下午14:30 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 网络投票起止时间：自2024年2月21日至2024年2月21日 ●现场会议地点：扬州市邗江区开发西路203号 扬农大厦502会议室 ●主持人：董事长刘红生先生 ●议程： 一、向大会报告议案 二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况 三、审议议案并表决 四、统计表决票 五、宣读本次股东大会决议 六、宣读法律意见书 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、关于补选董事的议案 1 | | --- | | 二 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结 合《江苏扬农化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 关系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：扬州市邗江区开发西路 203 号 扬农大厦 502 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：临 2024-004 公司董事会提名苏赋先生为公司第八届董事会董事候选人。 独立董事对该项议案发表了独立意见：我们查阅了公司提供的董事候选人简 历。我们认为：根据公司提供的候选人个人简历资料，我们未发现上述人员有《公 司法》第一百四十六条规定的有关情形，也未发现被中国证监会认定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的现象，公司提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 苏赋先生简历： 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 29 日以书面方式发出的通知，于 2024 年 2 月 1 日以专人送达 及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和 要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过 ...